Estados Unidos afirma que Rusia está usando Tether para evadir sanciones – Uh…
Comenzando con una alerta sensata, Wally Adeyemo, del Tesoro de Estados Unidos, ha hecho sonar la alarma fuerte y clara. Aparentemente, Rusia se ha vuelto muy cómoda con la industria de las criptomonedas para eludir las sanciones. Y no cualquier criptomoneda: estoy hablando de Tether, la moneda estable que es tan estable como una roca. Un favorito personal. Este movimiento es […]
Desglose de los principales componentes de las sanciones entre Estados Unidos y Rusia
Estados Unidos acaba de implementar un fuerte paquete de sanciones contra Rusia. Me refiero a una represión total en respuesta a algunas cosas bastante pesadas, incluido el triste caso de la muerte del líder de la oposición Alexei Navalny y la actual saga de la invasión de Ucrania. Esta vez, más de 500 personas y entidades están sintiendo la presión. Los Estados Unidos […]
Oligarca ruso acusado de evadir sanciones en la venta de acciones criptográficas
El empresario ruso Mikhail Klyukin, previamente sancionado por Estados Unidos, se enfrenta a un escrutinio por acusaciones de evadir sanciones mediante una transacción de criptomonedas. La controvertida venta por parte de Klyukin de más de £15 millones de acciones en Copper Technologies, una empresa de sistemas digitales para la inversión y el comercio de criptomonedas, ha planteado dudas sobre el cumplimiento de las leyes de sanciones y los riesgos potenciales para […]
La CNMV de España inicia un procedimiento sancionador contra un promotor de criptomonedas
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España ha tomado medidas contra Miolos SL, un promotor de criptomonedas, por presuntas violaciones de las normas de promoción de criptomonedas en el país. Este es el primer caso de este tipo en España, lo que enfatiza el compromiso del regulador de hacer cumplir las regulaciones sobre criptomonedas. El principal regulador financiero de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha tomado […]
El Tesoro de Estados Unidos impone sanciones a un ciudadano ruso por lavado de dinero mediante moneda virtual
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha tomado medidas decisivas contra las actividades de lavado de dinero que involucran moneda virtual. En un intento por frenar la explotación de activos virtuales para evadir sanciones internacionales, la OFAC impuso sanciones a Ekaterina Zhdanova, una ciudadana rusa. Zhdanova está acusada de desempeñar un papel importante en […]
El Tesoro de EE.UU. apunta a un miembro del Cartel de Sinaloa por el uso Ethereum
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha intensificado su atención sobre Jiménez Castro, un presunto miembro del notorio Cartel de Sinaloa. Castro está acusado de aprovechar Ethereum para financiar operaciones de contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos, lo que pone de relieve los desafíos que enfrentan las autoridades en la era digital debido a la naturaleza descentralizada y anónima de las criptomonedas. La OFAC del Departamento del Tesoro […]
Rusia adopta las criptomonedas en medio de sanciones internacionales y crecientes amenazas cibernéticas
Con sanciones severas y ataques cibernéticos que causan estragos, Rusia está recurriendo cada vez más a las criptomonedas como red de seguridad económica. La tasa de uso de criptomonedas en el país aumentó al 14% en 2023, un aumento del 4%, y cuadruplicó la tasa de crecimiento de EE.UU., según una encuesta reciente de Statista. Por el contrario, Estados Unidos […]
