El organismo de control financiero GAFI reduce la calificación de Rusia por defi en el control de activos digitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ajustó recientemente la calificación de cumplimiento de Rusia a “parcialmente conforme” en términos de su capacidad para monitorear y combatir transacciones sospechosas que involucran activos virtuales. Motivo de la rebaja de Rusia Los informes de RBC indican que esta rebaja se debe principalmente a deficiencias en la legislación rusa de 2020 sobre activos financieros digitales. La Ley […]
La autoridad reguladora de activos virtuales de Dubai nombra un nuevo director ejecutivo mientras comienza la ola de multas
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA) anunció en un comunicado de prensa que Mathew White será el nuevo director ejecutivo de VARA a medida que la autoridad avanza hacia la siguiente fase de aceleración de las operaciones de mercado a gran escala. Esto se produce cuando VARA se prepara para multar a una docena de empresas de cifrado. Según el comunicado de prensa, […]
Cómo la regla de criptoviajes del GAFI ayuda a proteger la integridad de la industria
La criptomoneda, una moneda digital, ha sido popular durante la última década. Esta tecnología innovadora, a menudo asociada con blockchain, ha alterado los sistemas financieros tradicionales y ha ganado una atención generalizada. Sin embargo, con su rápido crecimiento y su creciente adopción, la necesidad de regulaciones en el espacio de las criptomonedas se ha vuelto dent . La criptomoneda se ha convertido en un instrumento financiero innovador, que permite […]
Qatar criticado por la inacción contra las criptoempresas
Qatar, la rica nación del Medio Oriente conocida por sus imponentes rascacielos y su floreciente economía, recientemente ha llamado mucho la atención por su participación en el ámbito global de las criptomonedas. Sin embargo, este enfoque no ha sido del todo positivo. Están aumentando las críticas contra Qatar por lo que se percibe como insuficiente a la hora de abordar las cuestiones de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo relacionadas con las criptomonedas […]
El cumplimiento del GAFI de Canadá se está volviendo difícil
El cumplimiento del GAFI en Canadá es el próximo gran avance que está a punto de agitar la esfera de las criptomonedas en el país. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está trabajando duramente con las criptomonedas, las monedas digitales e incluso con las grandes empresas de tecnología para garantizar todas las medidas contra el lavado de dinero (AML). Según las últimas circulares oficiales, el organismo de control de delitos financieros de Canadá está obteniendo […]
