Los ciberdelincuentes están cambiando su juego. Chainalysis, en su reciente actualización sobre delitos, informa que los estafadores están abandonando los viejos esquemas Ponzi por algo más desagradable: estafas de matanza de cerdos.
Grandes sindicatos, como uno que opera en el parque KK de Myanmar, han recaudado más de 100 millones de dólares sólo este año. Estas operaciones son grandes, organizadas y funcionan como un reloj.
Chainalysis dice que alrededor del 57% del dinero de la estafa en 2024 todavía se destinará a billeteras que estaban activas antes de este año. El dinero viejo se enfrenta a nuevas tácticas.
¿El giro? Muchos de estos estafadores no son sólo delincuentes. Ellos también son víctimas. Secuestrados, traficados al sudeste asiático y obligados a trabajar en estas redes de estafa en condiciones brutales. Es trata de personas mezclada con delito cibernético.
Chainalysis afirma que han trac miles de millones que fluyen a través de estas redes y que no se está desacelerando.
Los estafadores prefieren los golpes rápidos
Chainalysis dice que está viendo un cambio. Las estafas ya no duran tanto. La vida media de una estafa en 2020 fue de unos 271 días. ¿Este año? Sólo 42 días. Los estafadores se están moviendo rápidamente, estableciendo operaciones rápidas, cash y siguiendo adelante.
¿Por qué? Porque funciona. Más del 43% de los ingresos por estafas en 2024 se destinaron a billeteras que recién se activaron este año. Nuevas billeteras, nuevas estafas. Es una puerta giratoria del crimen.
La empresa de análisis de blockchain informa que las entradas de fondos robados casi se han duplicado en lo que va del año.
Estas estafas se están volviendo más sofisticadas y combinan tácticas dentro de la cadena (usar billeteras criptográficas para mover y ocultar fondos) con manipulación fuera de la cadena, como sitios web falsos, perfiles de redes sociales y ataques de phishing.
Están regenerando sus tácticas, manteniéndose un paso por delante de la ley.
Aumenta el material sobre abuso sexual infantil
No se trata sólo de dinero. Chainalysis también destaca otro rincón oscuro: el material de abuso sexual infantil (CSAM). Ha habido un aumento en las redes con sede en China que trafican con este tipo de contenido.
Estos grupos ahora representan casi el 39% de los flujos globales de criptomonedas relacionados con CSAM, un fuerte aumento desde finales del año pasado. La Internet Watch Foundation (IWF) dice que está viendo más informes sobre estos sitios, pero no está claro si hay una nueva tendencia o si estos sitios simplemente han pasado desapercibidos hasta ahora.
Chainalysis buscó en las billeteras vinculadas a estos proveedores de CSAM. Los más antiguos datan de mediados de 2023. La mayoría apareció más tarde ese año. Estas son entradas nuevas, lo que sugiere que se trata de un problema creciente, no de uno antiguo que está resurgiendo.
La actividad en cadena es alarmante . Los pagos pequeños (5 dólares aquí, 41 dólares allá) pueden no parecer mucho, pero compran acceso a contenido horrible.
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