últimos informes revelan que dos estafadores de Bitcoin indocanadienses han sido acusados en los EE. UU. por el acto de lavado de dinero y fraude. Los dos estafadores estafaron a una persona de Oregon estafándolo con su Bitcoin valorado en más de doscientos treinta mil dólares ($230k).
El fiscal federal Billy J. Williams en su declaración declaró que Jagroop Singh Khatkar y dent Singh Khatkar cometieron el acto de lavado de dinero, fraude electrónico y estuvieron involucrados en el robo de identidad agravado. Se dent la identidad de la víctima. Ambos indocanadienses comenzaron este esquema en 2017.
¿Cómo funcionan los estafadores canadienses de Bitcoin ?
Según los informes, los estafadores canadienses de Bitcoin crearon una cuenta de Twitter @HitBTCAssist y realizaron la estafa. Para hacer creer a las víctimas desprevenidas que eran representantes del servicio al cliente del intercambio HitBTC, con sede en Hong Kong.
Cuando se le preguntó a la víctima en Twitter sobre el tema relacionado con el retiro de criptografía de su propia cuenta de trac , los estafadores lograron extraer información de ella y luego usaron esa información para obtener acceso a su correo electrónico y luego a su cuenta de HitBTC.
Luego transfirieron un poco más de veintitrés (23,2) Bitcoin de la cuenta HitBTC de la víctima. La cantidad se dividió entre ambos estafadores.
Uno de los estafadores, Karanjit, había sido arrestado en Nevada el mes pasado y sus juicios comenzarán en octubre, mientras que el otro estafador aún no ha sido capturado; se cree que se esconde en algún lugar de Canadá. informa, Twitter ha suspendido la cuenta de HitBTC.
