Según los últimos informes, dos estafadores canadienses capturados han sido condenados a dos años de prisión por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). No es frecuente que los ciudadanos canadienses sean juzgados y sentenciados en los EE. UU., no por falta de justicia sino por falta de observancia común.
Los estafadores estuvieron involucrados en el delito de suplantación de identidad de un empleado de dent en una plataforma de redes sociales Twitter y robaron alrededor de 23,2 Bitcoin de un residente de Oregón.
Estafadores canadienses atrapados en una estafa de Twitter
Según la declaración del DOJ , Jagroop Khatkar y Karanjit Khatkar; los estafadores canadienses atrapados, usaron la cuenta de Twitter falsa. Usando la cuenta falsa @HitBTCAssist, los dos estafadores canadienses atrapados se hicieron pasar por representantes de servicio al cliente de HitBTC, un intercambio de criptomonedas.
Estos estafadores luego engañaron a las víctimas para que revelaran su dirección de correo electrónico y la información de inicio de sesión de HitBTC y Kraken. Este par de estafadores transfirieron con éxito 23,2 Bitcoin de un individuo con la cuenta de HitBTC.
En julio de 2019, Karanjit Khatkar fue arrestado en Las Vegas, mientras que Jagroop Khatkar acudió voluntariamente a su lectura de cargos en diciembre de 2019. A fines de 2019, ambos se declararon culpables de conspirar para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.
Varias otras estafas de criptomonedas han surgido en el pasado, mientras que la estafa de PlusToken ha sido la más grande en la esfera de las criptomonedas.
Afortunadamente, en este caso, como parte del acuerdo, la pareja acordó pagar $184,510 como restitución. Ya presentaron un cheque de $142,349 como prepago. El martes, han sido condenados a una prisión federal por dos años.
