Desglose de TL;DR
- Director de Pluto Exchange arrestado por fraude
- Cómo el esquema engañó a las personas para que invirtieran
- 25 millones de rupias perdidas por la estafa
Umesh Verma, director de Pluto Exchange, después de retirar una estafa de salida en septiembre de 2020, fue atrapado en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Delhi el jueves.
El sospechoso, un hombre de 60 años junto con su hijo, Bharat, convenció a personas desprevenidas de invertir en un plan (Pluto Exchange) en 2017. En ese entonces, se invirtieron alrededor de 25 millones de rupias en el plan.
La propuesta de Verma a su víctima fue tan jugosa como cualquier otra historia de estafa. Su esquema emitió una criptomoneda denominada Coin Zarus a cambio de inversiones. Cuando se lanzó en 2017, poco después de que dejaran de llegar devoluciones, él (Verma) desapareció y reapareció un año después en Dubái.
Cómo Pluto Exchange prometió a los inversores altos rendimientos
El esquema prometía a los inversores ganancias masivas mientras estaba en funcionamiento. Verma les dijo a los inversionistas que se aseguraba un rendimiento mensual del 20 al 30 por ciento en cada inversión. Es un formato común que usan los estafadores para atraer a los inversores.
Según la policía, el esquema emitió unidades de una criptomoneda llamada Coin Zarus a cambio de inversiones, asegurando a los inversores que el valor de estas unidades se multiplicaría.
Pluto Exchange también afirmó estar involucrado en el comercio y la minería de criptomonedas a través de 'F2poolminin'.
El esquema adoptó el formato de marketing multinivel, y también pidió a los inversores que presentaran a más personas para obtener una mayor recompensa. Eventualmente resultó ser falso ya que Verma no cumplió su promesa.
En ese entonces, culpó a la caída de Bitcoin como la razón por la que no pagó las recompensas como prometió.
Fue arrestado después de que la policía de Delhi presentara un caso de malversación de fondos en su contra. Condujo a su arresto el 31 de diciembre de 2020. Verma tuvo un caso con la policía en 2017, lo que llevó a su primer arresto. Sin embargo, eso fue por un caso de contrabando de oro no relacionado y no relacionado con las criptomonedas.
En India, un informe local afirmó que Verma también lanzó la primera aplicación móvil para criptomonedas en India con afirmaciones de que los usuarios pueden comprar, vender y almacenar BTC solo con su número de teléfono.
