Desglose de TL;DR
- Cómo un criptoestafador de 24 años recaudó de manera fraudulenta $7 millones de diferentes fuentes.
- Cheng ahora corre el riesgo de una pena de cárcel de 80 años
Justin Chang, un estafador de ICO de 24 años, confesó haber ganado $ 7 millones de manera fraudulenta a partir de solicitudes de préstamos falsas y engañar a los inversores en una oferta inicial de moneda falsa hace tres años.
Cheng, un taiwanés e inmigrante en los EE. dent . (visa de estudiante), usó la identidad de otras personas para dent solicitudes en línea a la SBA y al menos a cinco instituciones financieras por más de $7 millones en préstamos garantizados por el gobierno.
También se presentó como un emprendedor en serie y cometió un fraude de seguridad al mentirle a los inversionistas en su plataforma de préstamos entre pares basada blockchain Utilizó la plataforma para cometer fraude electrónico al participar en un esquema de pago por adelantado, argumentó la fiscal federal Audrey Strauss .
Cheng también solicitó y obtuvo inversiones en Alchemy Coin Technology Limited y empresas relacionadas, que controlaba mediante declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas.
Finalmente, obtuvo de manera fraudulenta tarifas de diligencia debida de varias empresas emergentes como parte de un esquema de tarifas anticipadas. El taiwanés se declaró culpable hoy ante la jueza federal de distrito Alison J. Nathan.
Cheng, el criptoestafador mintió a la SBA y a varios bancos sobre la propiedad de sus empresas, la cantidad de personas empleadas y cómo se aplicarían los fondos del préstamo, utilizando documentos falsificados y fraudulentos en el proceso. Gastó gran parte del dinero en artículos personales de lujo.
Solicitó un préstamo de cinco bancos diferentes y envió una solicitud de préstamo al Programa de Protección de Cheques de Pago y los programas de Préstamos por Daños Económicos por Desastre del gobierno de EE. UU.
El criptoestafador de 24 años logró obtener $ 7 millones en alivio de COVID para sus empleados ficticios. Para sacar esto, Cheng representó falsamente una solicitud de préstamo con el número de empleados y salarios pagados por Cheng Companies.
Cheng presentó registros de impuestos fraudulentos y manipulados que en realidad nunca se presentaron ante el IRS y registros de nómina que contenían la firma electrónica tron de un empleado de la empresa de nómina.
Usó las ganancias para comprar un Rolex de $40,000, alquilar un apartamento de $17,000 al mes y un Mercedes 2020.
Su sentencia fue aplazada para el 3 de agosto ya que enfrenta hasta 80 años de prisión.
