El regulador de Manitoba ha emitido una alerta contra CrypTrade24, una supuesta Bitcoin que afirma estar registrada en los Países Bajos. El Bitcoin supuestamente reclamó una ubicación falsa en Churchill, Manitoba, Canadá, razón por la cual el regulador marcó a la empresa como posible fraude.
El comerciante de Bitcoin reclamó una dirección de bungalow de dos dormitorios
Según la Comisión de Valores de Manitoba (MSC), la ubicación física reclamada por CrypTrade24 en Churchill era solo un bungalow de dos dormitorios en realidad. La investigación adicional realizada por el regulador afirmó que el apartamento nunca estuvo ocupado o perteneció al comerciante de Bitcoin .
El edificio era propiedad del gobierno provincial, que ocasionalmente es ocupado por personal del gobierno cuando visitan Churchill para una asignación, según el informe. El departamento de gobierno propietario de la casa también mencionó que la compañía de criptomonedas no estaba operando desde dicho lugar.
Aparte de eso, el regulador también señaló que el comerciante de Bitcoin ofrece un alto rendimiento (ROI), más del 100 por ciento. Cabe destacar que esto es algo en común con varios negocios fraudulentos, ya que es más probable que las víctimas se sientan atraídas con altos rendimientos de inversión. Precisamente, el regulador de Manitoba explicó en la alerta:
El sitio web de la empresa, cryptrade24.com, promete hasta un 200 % de retorno de la inversión (ROI) en 20 días y se jacta de haber “…recolectado lo mejor del negocio de la inversión bajo un solo techo virtual.
Un ROI alto es arriesgado
Según un investigador sénior del regulador, Jason Roy, un ROI del 200 por ciento en casi tres semanas es una “señal de alerta importante para el fraude. Sin mencionar que la dirección me hizo pensar dos veces”. Más aún, el regulador reveló que el comerciante Bitcoin no estaba registrado en Manitoba para negociar valores. Además, las autoridades de los Países Bajos admitieron que CrypTrade24 tampoco estaba registrado en el país.
He visto a muchas firmas comerciales extraterritoriales usar direcciones ficticias, incluido un estacionamiento de Winnipeg”, dice Roy, “Los inversores no pueden confiar en el aspecto de un sitio web para determinar si es legítimo, y no pueden confiar en lo bueno que es el persona al otro lado del teléfono es. Los inversores deben asegurarse de que la persona con la que están tratando esté registrada para vender inversiones en Manitoba. Es la forma número uno de protegerse contra el fraude de inversiones.
