Bitisis, una casa de cambio de moneda digital con sede en Irán, ha sido acusada de realizar una estafa de salida con capitales de inversión obtenidos de residentes chinos a través del esquema Ponzi dent Esto llamó la atención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el país, ya que han comenzado a investigar el caso.
Bitisis supuestamente operó como un esquema Ponzi
Tras un informe de 8BTC, los operadores de Bitisis anunciaron su supuesto esquema Ponzi a inversores chinos a través de diferentes plataformas de redes sociales como Douban y Zhihu, incluido Baidu. Atrajeron a los inversionistas prometiéndoles oportunidades masivas de arbitraje .
Antes de que los operadores retiraran la estafa de salida de Bitisis, permitía a los usuarios cambiar sus Bitcoin a su token nativo denominado IRRT, después de lo cual se convertiría nuevamente a la moneda estable respaldada por dólares estadounidenses, USDT a través de su llamada prima alta. Sin embargo, el proceso de retiro es tedioso e involucra muchos umbrales.
La estafa de salida de Bitisis falla porque los fondos se congelaron
Los informes sobre la estafa de salida de Bitisis comenzaron después de que los inversores recibieran mensajes que indicaban que el intercambio había detenido sus actividades comerciales. Esto llamó la atención de la policía china, que está investigando el presunto caso de estafa de salida de Bitisis en este momento, según el informe.
Los operadores de intercambio, que supuestamente son de China, intentaron lavar los fondos transfiriéndolos a tres direcciones de billetera mantenidas con los principales intercambios de moneda digital. Sin embargo, la estafa de salida de Bitisis no pudo funcionar según lo planeado, ya que los inversores descontentos pudieron congelar los fondos.
Las víctimas se comunicaron con los intercambios sobre el caso. Después de analizar cuidadosamente las direcciones, los intercambios confirmaron la transferencia y congelaron los fondos. Mientras tanto, se dice que los estafadores están conectados con otras plataformas fraudulentas con sede en muchos países. Por ejemplo, supuestamente están involucrados con el venezolano “bit-ven.com”.
