El Indian Express informó un avance significativo en la batalla en curso contra los esquemas Ponzi relacionados con las criptomonedas en India el 8 de agosto. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley lograron detener a las figuras clave responsables de orquestar una empresa fraudulenta multimillonaria que explotó el espacio de las criptomonedas. La estafa, centrada en una iniciativa de criptomonedas llamada STA Crypto Token, afirmaba combinar tecnologías solares de vanguardia con el poder de la cadena de bloques .
El alcance del engaño es asombroso, ya que los informes sugieren que este esquema logró acumular la asombrosa cantidad de Rs 1,000 millones de rupias (equivalente a 10 mil millones de rupias o aproximadamente $ 120 millones) de víctimas desprevenidas. Esta estafa generalizada estaba dirigida a un gran grupo de personas, que suman alrededor de 200,000. Entre ellos había 10.000 dent de Odisha, un estado de la India. El hecho de que tantas personas fueran víctimas de este esquema subraya la naturaleza generalizada del fraude y su capacidad para atrapar incluso a aquellos con una comprensión básica de las criptomonedas.
Los arrestos exitosos fueron llevados a cabo por el Ala de Delitos Económicos de la policía de Odisha. Las personas clave detenidas son Gurtej Singh Sidhu, quien estaba al mando del proyecto fraudulento, y su socio Nirod Das. Sidhu, quien logró evadir el arresto durante algún tiempo cambiando continuamente de ubicación, finalmente fue capturado. Jai Narayan Pankaj, el Inspector General del Ala de Delitos Económicos, destacó los esfuerzos concertados que las fuerzas del orden habían emprendido para trac a Sidhu, y enfatizó que la persecución duró varios días.
Estafa criptográfica descubierta en India
Tras la investigación, la policía reveló un rastro inquietante de transacciones por valor de más de 30 millones de rupias (equivalente a 300 millones de rupias o aproximadamente $3,6 millones) en la cuenta bancaria de Das. Estos fondos estaban intrincadamente vinculados a las actividades fraudulentas asociadas con el token STA.
Lo que es particularmente preocupante es que esta estafa de criptomonedas operó en múltiples regiones dentro de la India, aprovechando su naturaleza fraudulenta para dirigirse a personas de varios distritos. Es importante tener en cuenta que la estafa operó sin la aprobación oficial del Banco de la Reserva de la India o de cualquier otra autoridad reguladora.
Al sacar provecho de las palabras de moda y promover promesas ecológicas, los estafadores ocultaron la verdadera naturaleza de su operación, ocultándola tras la fachada de una empresa legítima. La policía subrayó la sofisticación de esta operación, destacando las elaboradas estrategias de promoción empleadas por los líderes de la estafa. Estas estrategias incluyeron organizar eventos lujosos como almuerzos y cenas en hoteles de lujo, con oradores invitados y actuaciones musicales.
Aunque el sitio web del proyecto estaba alojado en Islandia, es crucial enfatizar que la estafa estaba operativa exclusivamente dentro de la India. Esto sirve como recordatorio de que, a pesar de la naturaleza global de las criptomonedas, las estafas pueden localizarse y dirigirse específicamente a ciertas regiones.
Lamentablemente, esta estafa no es un dent en la India. A principios de año, las autoridades tomaron medidas contra un proyecto llamado token HPZ y confiscaron casi 12 millones de dólares asociados con la empresa. Además, han salido a la luz otros fraudes relacionados con las criptomonedas, incluidos los vinculados a entidades como Morris Coin, Gain Bitcoin y una estafa basada en Karnataka.
