En Corea del Sur, un caso reciente de fraude ha puesto de relieve los peligros que enfrentan los inversores en el mercado de las criptomonedas. Dos personas, de entre 20 y 30 años, fueron detenidas por la comisaría de policía de Haeundae, en Busan, por su participación en una estafa que resultó en la pérdida de 5.500 millones de won surcoreanos (aproximadamente 4,1 millones de dólares) para una persona mayor.
La policía surcoreana detiene a delincuentes por estafa de 4,1 millones de dólares
Las actividades fraudulentas se extendieron desde septiembre de 2022 hasta diciembre de 2022, durante las cuales los perpetradores apuntaron a la víctima con promesas de altos rendimientos sobre las inversiones en criptomonedas. Aprovechando el auge del mercado de las criptomonedas, garantizaron un beneficio del 70% en un mes con una inversión mensual de mil millones de wones.
Los estafadores afirmaron dent confianza que era un período de auge para las criptomonedas. Si los comerciantes invierten mil millones de wones, pueden tener 1,7 mil millones de wones un mes después. Creyendo en estas promesas, la víctima fue víctima de la estafa y transfirió un total de 5,5 mil millones de wones en seis transacciones a las cuentas de los estafadores. Para añadir credibilidad a su plan, los estafadores crearon certificados de saldo falsos.
Estos certificados falsos mostraban tenencias por valor de 20 mil millones de wones en criptomonedas y trac contratos inmobiliarios. Sin embargo, las investigaciones revelaron que ninguno de los fondos de la víctima se invirtió como afirman los estafadores. La comisaría de policía de Haeundae tomó medidas rápidas, detuvo a los perpetradores e inició procedimientos legales.
Vigilancia regulatoria y sensibilización de los inversores
Los detalles sobre la recuperación de los fondos defraudados no se han revelado públicamente. En otro acontecimiento relacionado con la industria de las criptomonedas, Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, fue noticia cuando salió de prisión en Montenegro. Este acontecimiento se produce en medio de solicitudes de extradición tanto de Estados Unidos como de Corea del Sur.
Las solicitudes de extradición surgen de cuestiones legales relacionadas con el colapso del ecosistema Terra en 2022. La decisión sobre la extradición de Kwon sigue pendiente, y el Consejo de la Corte Suprema está revisando el caso. Estos dent sirven como recordatorio de los riesgos asociados con esquemas fraudulentos dirigidos a individuos en el sector de las criptomonedas.
Subraya la importancia de la educación de los inversores, la diligencia debida y las medidas regulatorias para protegerlos de ser víctimas de este tipo de estafas. A medida que el de las criptomonedas continúa evolucionando, tanto las autoridades como los inversores deben permanecer atentos y tomar las precauciones necesarias para protegerse contra el fraude y la mala conducta financieros.
