Los Estados Unidos de América acusan a Corea del Norte una vez más porque el Departamento de Justicia ha descubierto una red de pagos de alrededor de 2400 millones de dólares.
La red de ciudadanos norcoreanos y chinos ha sido acusada por el Departamento de Justicia de promover en secreto el programa de armas nucleares en el Corán del Norte. La red está acusada de canalizar hasta 2500 millones de dólares en pagos ilegales a través de cientos de organizaciones de fachada. Se dice que esta acusación es el mayor acto de ejecución criminal contra Corea del Norte.
Treinta y tres acusados forman parte de los ejecutivos del Banco de Comercio Exterior de propiedad estatal de Corea del Norte. El Foreign Trade Bank fue agregado a la lista de instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro por realizar transacciones que apoyaron la red de proliferación nuclear y fueron cortados del sistema financiero de EE. UU. en 2013.
Cinco acusados son ciudadanos chinos que eran responsables de operar sucursales encubiertas en China y Libia. Otros incluyen a aquellas personas que se desempeñaron como dent o dent del banco.
Estados Unidos acusa a Corea del Norte de acusación
Según la acusación, los funcionarios del banco, incluido un oficial que había trabajado anteriormente en la oficina de inteligencia primaria de Corea del Norte, habían establecido sucursales en varios países. Estos países incluyen Rusia, Tailandia y Kuwait, donde se desplegaron más de 250 organizaciones de fachada para procesar los pagos en dólares estadounidenses para avanzar en el programa de proliferación nuclear de Corea del Norte.
Estados Unidos acusa a Corea del Norte La acusación del caso de Corea del Norte afirmó además que los acusados emplearon numerosas tácticas para encubrir sus trac ; conversaciones codificadas, listados de destinos falsos, trac falsos y facturas de clientes, estableciendo nuevas empresas de fachada después de que los bancos se enteraran de una alianza con Corea del Norte.
Además, los fiscales afirman que los bancos fueron engañados constantemente para que procesaran transacciones que de otro modo no habrían sido posibles. Este es otro y el clavo más duro en la saga de Corea del Norte que acusa a los EE. UU. que viene con una acusación.
