OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció recientemente sanciones contra 13 entidades y dos individuos. Estas sanciones están dirigidas a quienes ayudan a la posible evasión de sanciones en nombre de ciudadanos rusos a través de servicios relacionados con criptomonedas. La declaración de la OFAC enfatizó el papel de estas entidades e individuos a la hora de facilitar transacciones para ayudar a otras entidades sancionadas a evadir las sanciones estadounidenses.
Brian E. Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, destacó el cambio de Rusia hacia mecanismos de pago alternativos. Esta medida tiene como objetivo eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando sus acciones militares contra Ucrania. Nelson afirmó el compromiso del Tesoro de dent y perturbar a las empresas que ayudan a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse con el sistema económico global.
Entidades rusas impulsan las transferencias de criptomonedas a la red oscura
blockchain Chainalysis proporcionó información sobre las operaciones de las entidades sancionadas. La firma señaló que la mayoría de estas entidades e individuos tienen su sede en Rusia. Están vinculados a Rusia a través de los servicios de criptomonedas que brindan. Entre las entidades sancionadas, Netex24 y Bitpapa se destacaron particularmente por sus transacciones con bancos, intercambios de cifrado y mercados de la red oscura sancionados por la OFAC.
Chainalysis informó que Netex24 y Bitpapa han desempeñado un papel decisivo a la hora de facilitar transferencias de fondos a entidades sancionadas durante los últimos dos años. Su historial de transacciones mostró que una parte importante de las salidas de dinero se dirigieron a los mercados de la red oscura y otros servicios ilícitos. La investigación destacó un aumento constante en el valor enviado por estas entidades a entidades sancionadas y mercados de la red oscura desde el inicio del conflicto de Rusia con Ucrania.
La OFAC apunta a las criptomonedas para la lucha contra la evasión de sanciones
La acción de la OFAC contra estas entidades indica un enfoque cada vez mayor en combatir la evasión de sanciones a través de criptomonedas. Este enfoque se dirige particularmente a las empresas que facilitan las actividades de entrada y salida de los bancos rusos sancionados. Los hallazgos de Chainalysis subrayan la importancia de los mercados de la red oscura en el historial de transacciones de Netex24 y Bitpapa, junto con un flujo constante hacia intercambios que carecen de pautas estrictas para conocer a su cliente.
Las sanciones contra estas 13 entidades y dos individuos representan un paso crítico en los esfuerzos de Estados Unidos para prevenir la evasión de sanciones. Las medidas proactivas del Tesoro apuntan a limitar el acceso de Rusia a redes financieras alternativas. Esta estrategia subraya la importancia de la transparencia y la regulación en el mercado global de criptomonedas para evitar el uso indebido por parte de entidades sancionadas.
