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EAU: Sombreando la reputación "gris" a medida que más empresas de criptomonedas acuden a Dubái

Emiratos Árabes Unidos

Desglose de TL;DR

  • Emiratos Árabes Unidos está dispuesto a desvanecer su gris reputación.
  • Dubái es un destino principal para las empresas de comercio de criptomonedas.

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están luchando para ocultarse de las naciones de la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). La lista gris significa que los EAU son monitoreados de cerca para el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero. A pesar de estar bajo vigilancia, el país ha sido un destino principal para la mayoría de las empresas de criptomonedas.

El GAFI movió a los Emiratos Árabes Unidos a su lista 'gris' de naciones para ser monitoreadas de cerca por el cumplimiento contra el lavado de dinero a principios de marzo. El país también fue negligente en la ejecución de sus leyes contra el lavado de dinero, según los informes. Algunas personas argumentan que Dubái está trac firmas criptográficas para lavar dinero fácilmente. Sin embargo, la inclusión de los Emiratos Árabes Unidos en la lista gris del GAFI implica que será objeto de un intenso escrutinio.

De acuerdo con la mayoría de los conocedores de la industria, el mayor cumplimiento solo aumentará la atracción de la industria hacia trac . La inclusión en la lista gris significa una estrecha supervisión. Por lo tanto, los EAU se enfrentan a situaciones desafiantes en varios frentes. Entre los efectos de aparecer en el enlace gris se incluyen las revisiones de calificación. Además, el país enfrenta mayores controles para obtener financiamiento global. Además, soportará costos de transacción más significativos mientras permanezca en la lista gris.

La carga de aparecer en la lista de seguimiento es demasiado. Por lo tanto, los Emiratos Árabes Unidos están haciendo los esfuerzos necesarios para obtener la autorización. Para que los EAU obtengan la autorización, deben demostrar que están logrando avances para ayudar en las investigaciones contra el lavado de dinero. Además, tiene que demostrar que puede gestionar riesgos en industrias específicas y detectar transacciones cuestionables en la economía.

También tendrá que incrementar el uso de la inteligencia financiera en la lucha contra el blanqueo de capitales. Además, aumentar el número de investigaciones y procesamientos de casos de lavado de dinero. Además, debe dent y combatir la evasión de sanciones de manera más agresiva.

Qué ofrece EAU

Vale la pena señalar que la mayoría de las empresas criptográficas establecieron un punto de apoyo en Dubái después de que el país aprobara la Ley de Activos Virtuales (VAL) a mediados de febrero. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) surgió debido a esta regulación. Además, Binance fue una de las primeras empresas en recibir una licencia bajo la nueva legislación.

Los analistas creen que la ley promulgada recientemente es el elemento más importante que atrae a las empresas de criptomonedas. Además, tales reglas y restricciones son críticas si el uso de bitcoin obtiene una trac considerable. Sin embargo, no es simplemente el VAL lo que ha producido una avalancha de empresas, sino también la actitud abierta de Dubái hacia la innovación y el crecimiento financiero. Cuando se trata de automatización y nuevas tecnologías, Dubái se encuentra entre los países con mayor visión de futuro. Siempre han ido un paso por delante de la tendencia.

Binance y FTX reconocieron esto y se aprovecharon de él. Nuevamente, muchos otros aspectos atractivos de mudarse a Dubái incluyen estilo de vida, estabilidad y tasas impositivas favorables.

Dubái también está nervioso por la innovación. Uno puede ver esto en las múltiples incubadoras de empresas establecidas a lo largo de los años. Lo llamativo de las incubadoras es que las agencias estatales y privadas están dispuestas a desarrollarlas.

El nuevo VAL también ofrece un marco para NFT y otros tipos de criptografía. Por lo tanto, demostrando que Dubai, y los EAU en general, son más receptivos a las nuevas ideas que los diferentes regímenes. Mientras tanto, a principios de abril, el Departamento de Policía de Dubái llegó a regalar 150 NFT gratuitos. El gesto demostró la posición pro-crypto de la ciudad.

Regulaciones claras en los negocios criptográficos de trac en los Emiratos Árabes Unidos.

Binance fue una de las primeras plataformas comerciales en establecerse en Dubai después de la adopción de la regulación. Cuando Binance fue de Malta, la mayoría de la gente creía que la estricta política contra el lavado de dinero los había expulsado. Binance luego estableció oficinas en Francia y Alemania. Estos países tienen reglas financieras más estrictas que Malta.

Después de unirse a Dubái, es más evidente que la mayoría de las plataformas de comercio de criptomonedas buscan establecer bases en lugares con reglas claras. De lo contrario, Binance estaría en Dubai antes cuando no había regulaciones sobre las monedas. Además, si Binance y otras plataformas quisieran eludir las leyes y el monitoreo, no se habrían establecido en Dubai. Dubái ha implementado nuevas pautas para la legislación de activos virtuales y está reforzando su cumplimiento de ALD.

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Nellius Irene

Nellius Irene es una inversionista en criptomonedas y periodista que ha estado en el espacio naciente desde 2018. Ha investigado y escrito sobre varios temas relacionados con las criptomonedas, incluidos tokens no fungibles (NFT), finanzas descentralizadas ( DeFi ), recaudación de fondos, minería, etc. Su enfoque principal es cubrir eventos regulatorios que son capaces de dar forma a todo el ecosistema criptográfico.

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