Las autoridades de los Estados Unidos arrestaron a un usuario local bitcoin Según el informe, el delincuente utilizó bitcoin y otro intercambio, Paxful, para facilitar su entidad ilegal. Esta última actualización está en línea con la determinación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de librar al país de entidades maliciosas e ilegales que llevan a cabo servicios de cifrado.
El usuario local de bitcoin pagará una multa de $ 250,000
El criminal en cuestión, Hien Ngoc Vo, que es oriundo de Seattle, ha estado llevando a cabo los servicios criptográficos ilegales desde su ubicación en Texas. En el informe del Departamento de Justicia, el usuario local de bitcoin ya aceptó los cargos. Los cargos involucraron al criminal realizando sus actividades sin licencia de marzo a junio de 2016. La declaración del Departamento de Justicia mencionó que Hien aprovechó los servicios de ambos intercambios para llevar a cabo un servicio de corretaje.
Les pediría a los usuarios que paguen hasta un 30% en cada transacción que realice para ellos. El DOJ también mencionó que el criminal realizó transacciones por más de $500,000 en el tiempo que llevó a cabo la transacción. El comunicado también decía que el usuario local de bitcoin pidió a sus clientes que realizaran pagos utilizando una amplia gama de métodos de pago, incluidas las tarjetas de regalo de Amazon.
Reguladores decididos a eliminar a los criptocomerciantes ilegales
La declaración decía además que Hien se negó a preguntar a sus clientes las razones por las que estaban haciendo la compra. Los clientes tampoco estaban obligados a presentar un medio de dent al realizar sus transacciones. Se puede argumentar que el negocio pasó por un servicio criptográfico clandestino. El Departamento de Justicia también ha dicho que el usuario local de bitcoin se declaró culpable de los cargos y enfrentaría hasta cinco años en una prisión federal.
El criminal también podría pagar una multa de hasta $250,000. La incidencia de criptoservicios criminales y sin licencia ha estado en curso durante un tiempo en todo el mercado. Además de eso, ha habido problemas de piratas informáticos que utilizan facilitadores clandestinos para deshacerse de su caché robado. Es por esto que los reguladores y agencias del gobierno han estado trabajando incansablemente para librar al país de tales actividades . Con las regulaciones aún en proceso, es solo cuestión de tiempo antes de que tales actividades sean eliminadas de la sociedad.
