En un giro significativo de los acontecimientos, Changpeng "CZ" Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance , fue liberado de la custodia después de obtener una importante fianza de reconocimiento personal de 175 millones de dólares. Esto sigue a la admisión de culpabilidad de Zhao por cargos relacionados con la violación de la Ley de Secreto Bancario. Los funcionarios federales lo habían acusado de ordenar Binance que permitiera a los clientes estadounidenses acceder a la plataforma sin los controles adecuados de conocimiento del cliente o contra el lavado de dinero.
Un documento judicial confirma la fecha de sentencia de CZ
Como se describe en un expediente judicial, CZ está proporcionando $15 millones de una cuenta fiduciaria propiedad de Davis Wright Tremaine, una entidad separada del bono. Además, acordó perder fondos si incumple los términos de su liberación. Zhao también está obligado a conseguir dos garantes, prometiendo 250.000 dólares y 100.000 dólares, respectivamente. La audiencia de sentencia está programada para el 23 de febrero de 2024 a las 9 am, hora del Pacífico. Un documento de fianza presentado en un tribunal federal de Seattle el 21 de noviembre detalla el compromiso de Zhao de revelar su residencia al tribunal.
El documento señala una posible emisión de una orden de arresto si no se presenta en la fecha especificada en la audiencia. La falta de comparecencia conlleva graves consecuencias, incluida una multa de 250.000 dólares y una sentencia máxima de 10 años de cárcel. Las condiciones de liberación exigen que Zhao cumpla con las disposiciones estándar, como abstenerse de infringir la ley, manipular a testigos o víctimas y evitar sustancias controladas no recetadas. Es importante destacar que la orden parece permitir a Zhao salir de Estados Unidos, con la condición de que debe regresar 14 días antes de su sentencia.
Acuerdos históricos y efectos ripple regulatorios
Los fiscales federales también expresaron su intención de apelar esta disposición ante un juez de mayor rango durante una audiencia anterior. En el acuerdo de culpabilidad, CZ renunció a su derecho a apelar cualquier sentencia que exceda los 18 meses, según el juez Brian Tsuchida. Un expediente judicial revela además que el Departamento de Justicia (DOJ) y Zhao llegaron a un acuerdo que implica una multa de 50 millones de dólares, sin mencionar la pena de prisión. La renuncia de CZ a Binance , el intercambio de criptomonedas que fundó en 2017, es un componente fundamental del acuerdo de la compañía con el Departamento de Justicia de EE. UU., anunciado el martes.
Como parte de esta resolución, Binance pagará una importante suma de 4.300 millones de dólares en multas a varias agencias federales. Además, el acuerdo permite el nombramiento de múltiples supervisores para supervisar las operaciones de Binance durante los próximos cinco años. Además del Departamento de Justicia, Binance resolvió cargos con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Estas agencias representan respectivamente al organismo de control del lavado de dinero, al organismo de control de sanciones y al regulador federal de materias primas de Estados Unidos.
Durante una conferencia de prensa, el Fiscal General Merrick Garland subrayó la importancia de este acuerdo, señalando que representa una de las penas más grandes jamás obtenidas de una empresa demandada en un asunto penal. Las acciones regulatorias de gran alcance contra Binance y su fundador señalan una era de mayor escrutinio y responsabilidad para los principales actores de la industria de las criptomonedas. Los acontecimientos que se desarrollan en torno a Binance y Changpeng Zhao sirven como un claro recordatorio del panorama cambiante de las las criptomonedas . También muestra el creciente énfasis en el cumplimiento dentro de la industria.
