Cargando...

El regulador canadiense acusa de fraude al criptoexchange Einstein

TL;DR

  • La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) acusó a Einstein Exchange de operar como un esquema Ponzi después de que se declarara insolvente en 2018.
  • Las acusaciones se centran en Michael Ongun Gokturk, el único director de la ahora desaparecida Einstein Exchange Inc., Einstein Capital Ltd. y Einstein Law Corporation.
  • Según el BCSC, el intercambio utilizó indebidamente nuevos depósitos para pagar retiros, creando una falsa apariencia de solvencia.

En un avance significativo dentro del sector de las criptomonedas, la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) acusó al ahora desaparecido Einstein Exchange de operar como un esquema Ponzi luego de su insolvencia en 2018. Este anuncio saca a la luz la naturaleza precaria de las operaciones detrás del Plataforma canadiense de comercio de criptomonedas, que había prometido ofrecer un servicio confiable a sus clientes.

El intercambio Einstein supuestamente operó como un esquema Ponzi

Las acusaciones del BCSC están dirigidas principalmente a Michael Ongun Gokturk, el único director de Einstein Exchange Inc., Einstein Capital Ltd. y Einstein Law Corporation, todas las cuales ya no existen. Según el organismo regulador, después de que el intercambio se declarara insolvente en enero de 2018, continuó aceptando depósitos de clientes nuevos y existentes. En lo que el BCSC describe como una maniobra classic del esquema Ponzi, el intercambio supuestamente utilizó estos nuevos fondos para pagar retiros a otros clientes, creando una fachada de solvencia y eficiencia operativa.

La investigación del BCSC revela que a pesar de las afirmaciones de facilitar directamente las transacciones de los clientes, Einstein Exchange no logró asegurar los correspondientes activos de criptomonedas necesarios para estas transacciones. Esta mala gestión se vio agravada aún más por la manipulación de los paneles de control de los clientes, que presentaban información engañosa sobre el procesamiento de pedidos y la disponibilidad de los activos. El BCSC estima que el impacto financiero total sobre los clientes debido a las acciones de Gokturk será de alrededor de 19,1 millones de dólares.

Impacto y respuesta regulatoria

Einstein Exchange se lanzó en 2017 para proporcionar una plataforma de comercio de criptomonedas segura y accesible. En su apogeo, los activos combinados de las tres empresas asociadas superaron los 34 millones de dólares en cash y criptomonedas en nombre de sus clientes. Esta cifra sustancial subraya la magnitud de la operación y el nivel de confianza depositada en Einstein Exchange por sus usuarios.

La situación dio un giro decisivo en 2019 cuando la Corte Suprema de Columbia Británica intervino a instancias del BCSC. El tribunal concedió una orden para nombrar a Grant Thornton como síndico interino encargado de tomar el control de los activos de la bolsa con sede en Vancouver. Esta acción legal representó un paso crítico para abordar las quejas de los clientes afectados e intentar recuperar los fondos perdidos.

El caso de Einstein Exchange sirve como advertencia dentro de la industria de las criptomonedas, destacando los riesgos asociados con las plataformas de activos digitales y la importancia de una supervisión regulatoria diligente. A medida que continúa la investigación, los hallazgos del BCSC subrayan la necesidad de transparencia y responsabilidad en el mercado de criptomonedas en rápida evolución.

Descargo de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo comercial. Cryptopolitan.com no asume ninguna responsabilidad por las inversiones realizadas en función de la información proporcionada en esta página. Recomendamos tron realizar dent y/o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Compartir enlace:

Mutuma Maxwell

Maxwell enj especialmente escribiendo artículos sobre blockchain y criptomonedas. Comenzó su incursión en los blogs en 2020 y luego se centró en el mundo de las criptomonedas. El trabajo de su vida es presentar el concepto de descentralización a personas de todo el mundo.

Cargando los artículos más leídos...

Manténgase al tanto de las noticias sobre criptomonedas y reciba actualizaciones diarias en su bandeja de entrada

Noticias relacionadas

FTX Estate planea vender una participación de 884 millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial Anthropic
criptopolitano
Suscríbete a CryptoPolitan