SEC de Nigeria está preparada para implementar directrices actualizadas para que los proveedores de servicios de criptomonedas refuercen la integridad de sus mercados de capital. El objetivo es frustrar las actividades delictivas y proteger a los inversores de los riesgos potenciales asociados con el mercado de las criptomonedas.
Nuevas directrices destinadas a prevenir la infiltración criminal
Informes recientes del diario nigeriano The Punch destacan los esfuerzos de la SEC para fortalecer las regulaciones que rodean a los proveedores de servicios de criptomonedas.
Las pautas actualizadas surgen a raíz de las acciones del gobierno en febrero, que bloquearon el acceso local a plataformas criptográficas destacadas como Binance , Kraken y Coinbase.
Estas plataformas estuvieron implicadas en facilitar transacciones que involucraban sumas significativas de fondos imposibles trac dentro del país, lo que provocó un escrutinio regulatorio.
Centrarse en las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo
Un elemento central de la guía actualizada de la SEC son las estrictas medidas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). El marco regulatorio incluye un manual integral que detalla protocolos para la incorporación y la evaluación continua de proveedores de servicios de activos virtuales y digitales (VASP) para garantizar el cumplimiento y prevenir la infiltración criminal en el mercado de capitales.
la SEC en las medidas ALD/CFT subraya su compromiso de salvaguardar la integridad del sistema financiero de Nigeria. Al implementar protocolos sólidos, las autoridades buscan mitigar los riesgos asociados con las actividades financieras ilícitas, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dentro del espacio de las criptomonedas.
Consulta y cumplimiento
La SEC ha manifestado su disposición a colaborar con VASP legítimos, sujeto al cumplimiento de las normas y reglamentos recientemente establecidos. Antes de que se otorguen las aprobaciones finales, la comisión planea solicitar comentarios a través de consultas sobre sus medidas propuestas, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso regulatorio.
Si bien los criterios exactos para evaluar la criminalidad entre los operadores del mercado de capitales siguen sin especificarse, la postura proactiva de la SEC refleja un esfuerzo concertado para abordar de manera preventiva posibles lagunas y vulnerabilidades dentro del marco regulatorio.
A medida que el panorama regulatorio de Nigeria se somete a revisiones significativas para adaptarse al floreciente mercado de criptomonedas, la última iniciativa de la SEC subraya el imperativo de mantener una supervisión sólida y el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales en la lucha contra los delitos financieros.
Al reforzar las medidas ALD/CFT y mejorar el escrutinio regulatorio, las autoridades pretenden fomentar la confianza de los inversores y mitigar los riesgos sistémicos asociados con el ecosistema de activos digitales en evolución.
En una era marcada por rápidos avances tecnológicos e innovación financiera, las autoridades reguladoras de todo el mundo enfrentan la formidable tarea de equilibrar el fomento de la innovación y la protección contra actividades ilícitas.
El enfoque proactivo de Nigeria sirve como testimonio de la importancia de los marcos regulatorios adaptables y con visión de futuro para navegar las complejidades de la era digital.
