Las medidas contra el lavado de dinero se están aplicando en todo el mundo con listas de países específicos que se actualizan junto con las regulaciones en varios países. Irlanda es el próximo creador de cambios siguiendo la directiva de la Unión Europea (UE) para frenar el lavado de dinero.
La Unión Europea permitió a Irlanda modificar las leyes y reglamentos actuales para tomar las medidas necesarias contra el lavado de dinero como uno de los miembros de la Unión Europea entre veintiocho (28).
Un severo gobierno irlandés se ha apresurado a cumplir con las directivas de la UE y está en proceso de actualizar la ley contra el lavado de dinero. Esto permitiría a la policía irlandesa acceder a los registros bancarios, aunque con verificación de autoridad y causa probable, junto con una restricción en todo el país sobre el uso de criptomonedas, denominadas "monedas virtuales" en las enmiendas propuestas.
Aunque el Ministro de Justicia, Charlie Flanagan, ha evitado cualquier objeción directa sobre las criptomonedas, opina que el lavado de dinero no debe tomarse a la ligera a pesar de las afirmaciones de investigación de financiación en cash .
El proyecto de ley propuesto como el movimiento que parece más político que legislativo, si se aprueba, tendría un impacto directo en el comercio de criptomonedas en el país y haría cumplir los protocolos de conocimiento de su cliente (KYC). Sin embargo, el proyecto de ley propuesto es más ligero que las restricciones de Estonia después de la misma directiva de la UE.
La directiva ha permitido a todos los miembros de la UE mantener un control más estricto de sus mercados de criptomonedas y el derecho a garantizar protocolos KYC más estrictos. Los protocolos KYC requieren que los clientes de las instituciones que comercian con dent revelen su identidad, que hasta ahora ha sido el anonimato asociado con las criptomonedas.
