El último rumor es sobre un nuevo esquema Ponzi criptográfico en el que más de 100 inversores fueron estafados por más de $ 35 millones por tres presuntos comerciantes criptográficos.
Según el anuncio publicado por Q3 Investment Recovery Vehicle , que representa a los inversores estafados acusó a esos tres supuestos inversores en criptomonedas de estafar a las víctimas al prometerles una fórmula comercial ganadora.
Las tres personas nombradas por el caso federal de fraude de valores como los principales perpetradores del esquema Ponzi incluyen a James Seijas, Quan Tran y Michael Ackerman, asesor financiero de Wells Fargo hasta marzo de 2019, cirujano y corredor institucional de la Bolsa de Valores de Nueva York, respectivamente. Estos tres hombres están acusados de tomar dinero de al menos veinte víctimas que presentaron sus denuncias en la corte estadounidense.
¿Esquema cripto Ponzi o fraude?
El vehículo de recuperación Q3 también declaró que a las víctimas se les dijo que su inversión se usaría para el comercio de criptomonedas mediante el empleo de un algoritmo inmensamente exitoso desarrollado por Ackerman.
Según la denuncia presentada, menos de $10 millones o probablemente menos de $5 millones de las inversiones recaudadas se emplearon para el comercio de moneda digital. Mientras que los delincuentes supuestamente malversaron al menos $ 20 millones para su propio uso, lo que les valió el título de esquema cripto Ponzi.
Según afirma el vehículo de recuperación, entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, se recaudó todo el dinero para financiar este esquema Ponzi criptográfico. Este es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la criptomoneda, ya que un esquema Ponzi criptográfico de este tipo, que consiste básicamente en fraudes ordinarios, obtiene una gran cobertura debido al uso de la criptomoneda. Mientras que, en realidad, es un esquema Ponzi regular que se basa en el término criptomoneda o activos digitales.
Donna Seijas, esposa de James dent y vicepresidenta de operaciones de Skyway Capital Markets LLC, también se encontraban entre los nombres mencionados en la denuncia.
