Binance participaron en el comercio de activos relacionados con criptomonedas por valor de 90 mil millones de dólares en mayo de 2023 dentro de China a pesar de que el comercio de criptomonedas se considera ilegal en el país desde 2021, revela un informe del Wall Street Journal. Sorprendentemente, estas transacciones establecieron a China como Binance , contribuyendo con el 20 por ciento del volumen total de comercio global, excluyendo las operaciones realizadas por un grupo específico de comerciantes importantes.
Binance tiene vínculos con China
Binance con China ha sido compleja. Su fundador, Changpeng Zhao, de origen chino pero criado en Canadá, estableció la empresa en Shanghái en 2017. Sin embargo, el gobierno inició una serie de medidas regulatorias contra los intercambios de criptomonedas, expresando su preocupación de que estas plataformas pudieran ser explotadas para capital ilegal. salidas del país. En respuesta, Zhao decidió trasladar las operaciones de Binance
Durante ese período, el intercambio anunció sus intenciones de evaluar su base de usuarios y procedió a transferir las cuentas de los clientes con sede en China a un modo de "solo retiro", prohibiéndoles realizar más transacciones. La empresa enfatizó su compromiso con el cumplimiento, afirmando que se ha adherido constantemente a los requisitos pertinentes establecidos por las autoridades reguladoras locales, como se menciona en un comunicado oficial publicado en octubre de 2021.
Tras la prohibición del comercio de criptomonedas en China, Binance experimentó un declive en su negocio en China, pasando del 24 % del volumen comercial total a mediados de 2021 al 17 % a fines del mismo año, según lo informado por un ex empleado que había acceso a los datos. Sin embargo, la situación cambió en 2022 cuando el negocio en China volvió a crecer, manteniendo altos niveles de actividad. En mayo de 2023, los clientes con sede en China negociaron más de $ 90 mil millones en criptomonedas, centrándose principalmente en contratos de futuros trac a las criptomonedas.
Aunque el sitio web Binance .com está bloqueado en China y no es accesible para los usuarios con sede en China, la compañía ha encontrado formas de permitir que sus usuarios eludan estas restricciones. Según el informe, el intercambio ha dirigido a los usuarios a visitar diferentes sitios web con nombres de dominio chinos, y luego los ha redirigido al intercambio global. Según documentos internos y un ex empleado, Binance históricamente ha adoptado un enfoque indulgente al verificar las dent de sus usuarios en China. Después de la prohibición, menos de la mitad de los usuarios registrados en China se sometieron a controles de conocimiento de clientes en los meses siguientes.
Curiosamente, según algunos de los empleados actuales y anteriores, el equipo de investigación de Binance aún colaboraba estrechamente con las fuerzas del orden chinas para dent posibles actividades delictivas entre los más de 900 000 usuarios activos.
Afirmaciones anteriores revelaron la existencia de Binance en el mercado de China
informe anterior del Financial Times reveló que el principal intercambio de criptomonedas, Binance , había estado ocultando vínculos importantes con China, lo que contradecía sus afirmaciones de abandonar el país después de la represión de las criptomonedas de 2017. La información divulgada destacó la existencia de una oficina utilizada hasta 2019 y el uso de un banco chino para transacciones salariales, lo que generó preocupaciones sobre posibles complicaciones legales y sospechas de conexiones con el gobierno chino.
El senador estadounidense Bill Hagerty (R-TN) llegó a alegar que el gobierno chino controla Binance en una audiencia del Comité Bancario del Senado. A pesar de las negativas de Binance con respecto a cualquier entidad legal o vínculo en China, Hagerty expresó su preocupación por la falta de transparencia con respecto a las reservas del intercambio.
Zhao ha comentado sobre esto y cómo se ha interpretado que el origen chino de él y otros miembros del personal sugiere una tron conexión con China. Expresó que el desafío más importante del intercambio es ser etiquetado como una entidad criminal en China, a pesar de ser un intercambio en el extranjero. Al mismo tiempo, notó una tendencia en Occidente a enfatizar demasiado la conexión de Binance Zhao compartió este sentimiento en una publicación de blog escrita el año pasado.
Además de sus problemas relacionados con China, Binance se enfrenta a una represión regulatoria a nivel mundial. En junio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, acusándolos de operar ilegalmente y malversar los fondos de los clientes. Además, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el intercambio. Como resultado de estos desafíos regulatorios, Binance entre los usuarios de EE. UU. se ha reducido significativamente, y la compañía recientemente eliminó más de 1,000 puestos de trabajo en todo el mundo de su fuerza laboral anterior de 8,000 empleados.
