TL; Desglose de RD
- El informe de Chainalysis destaca un aumento en el lavado de dinero a través de criptografía
- Las criptomonedas lavadas alcanzan los USD 30 000 millones en cinco años
- El informe destaca la transparencia de blockchain
A lo largo de los años, ha habido un problema u otro de mal en el sector de las criptomonedas. Esto muestra que las preocupaciones de algunos comerciantes acerca de ingresar al mercado son válidas. A pesar de la represión generalizada de estos actores maliciosos, siempre encuentran una nueva forma de reinventarse. Esto se destaca en el último informe de Chainalysis, que detalla el aumento del lavado de dinero en el sector de las criptomonedas.
Las criptomonedas lavadas superan los 30.000 millones de dólares en cinco años
Según el informe de Chainalysis, estos actores maliciosos podrían contribuir con alrededor de USD 8600 millones a la cantidad de cash ilícito lavado a través del sector de las criptomonedas. Aunque el organismo de análisis de datos experimentó un fuerte aumento en comparación con hace dos años, la cifra aún tiene una gran brecha en comparación con 2019. En su informe de 2019, Chainalysis dijo que se lavaron alrededor de USD 10,9 millones en criptomonedas en el sector. Sin embargo, la compañía de mantenimiento de registros también anunció que las cifras superaron los $ 30 mil millones durante un período de cinco años.
Asimismo, la empresa mencionó que estas cifras son minúsculas en comparación con lo que se está lavando en el sector físico. El informe de Chainalysis registra que cada año se lavan alrededor de $ 2 billones de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y similares. Sin embargo, el informe establece que la cantidad se estima como cash para dirigir el rastro en papel que uno puede seguir para monitorear los movimientos, a diferencia de las criptomonedas.
El informe de Chainalysis destaca la transparencia de blockchain
El informe de Chainalysis también discutió las grandes diferencias entre el comercio físico cash y las transacciones en línea. Mencionó que blockchain es transparente y ha podido ayudar a los funcionarios a trac estos activos. Con eso, pueden ver qué billeteras albergan qué activo digital obtenido ilícitamente y reciben una notificación cuando se mueve a otra billetera. Chainalysis también mencionó que los delincuentes obtuvieron más valor en el lavado a través de activos digitales que en cash .
El informe de Chainalysis también destaca la caída del lavado de dinero a través de intercambios centralizados, que representan solo el 47% de la cifra total. Esta es la primera vez desde 2018 que la cifra será tan baja. Sin embargo, el sector financiero descentralizado ha visto su uso para el lavado alcanzar un nuevo máximo después de alcanzar un enorme 17 % desde su anterior 2 % en 2020. Chianalysis mencionó que el comportamiento muestra que los piratas informáticos como el grupo Lazarus ahora se han mudado a DeFi mientras que los pequeños estafadores siguen utilizando intercambios centralizados. Agrupado por activos, el informe de Chainalysis mencionó que las altcoins encabezaban la lista, con aproximadamente el 68% de los fondos lavados ingresando a diversas billeteras.
