TL; Desglose de RD
- El informe del IRS dice que el 93% de las investigaciones involucran activos digitales.
- Los criptocrímenes han aumentado drásticamente en el último año.
- Desglose del informe del IRS
La regulación del sector criptográfico es un aspecto importante en el que los gobiernos de todo el mundo han seguido insistiendo durante años. Esto se debe a que, aunque la industria es rentable, algunas entidades aún realizan actividades ilícitas. Para respaldar este punto, el informe reciente publicado por el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos de América ha abierto una lata de gusanos con respecto a las criptomonedas en todo Estados Unidos. El informe del IRS mencionó que la mayor parte de la investigación criminal en curso tiene un elemento en común: la criptografía.
Para poner esto en perspectiva, el IRS afirma que alrededor del 93% de las investigaciones que está llevando a cabo el regulador presentan una criptografía u otra. El informe calculó la cantidad total de activos digitales incautados durante las investigaciones de los reguladores en 3500 millones de dólares. El brazo de Investigaciones Criminales del IRS ha estado trabajando incansablemente detrás de escena para abordar los problemas financieros de los cruceros. Parte de su programa reciente a tal efecto es la Unidad de Delitos Cibernéticos. La unidad se creó a raíz del aumento masivo de los delitos cibernéticos.
El informe señala explícitamente que los delincuentes en cuestión siempre están buscando formas de llevar a cabo sus asuntos ilícitos, por lo que recurren a las criptomonedas. Fiel a esa afirmación, los activos digitales han estado involucrados en uno u otro crimen en los últimos meses. Algunos ejemplos típicos incluyen extremistas que usan activos digitales para encontrar sus operaciones y el problema de la inteligencia rusa que usa criptografía para influir en los resultados de las elecciones de los Estados Unidos a su favor. Aparte de eso, hubo un informe sobre una persona desaparecida en Suecia, y los reguladores están tratando de resolver el misterio descifrando algunas monedas de privacidad.
Desglose del informe del IRS
El informe del IRS tuvo algunos eventos notables en los que la Inteligencia Criminal incautó activos digitales que se creía que se habían utilizado en actividades ilícitas. El primero fue el arresto de Roman Sterlingov, un nativo ruso que, según se dice, transportó dinero lavado en Darkweb usando Bitcoin . La operación de Sterlingov, Bitcoin Fog, funcionó desde 2011, facilitando cash por más de $335 millones usando Bitcoin .
El informe del IRS dijo que la mayoría del dinero recuperado de Sterlingov procedía de varios delitos, incluido el tráfico de drogas, la piratería informática y otras actividades ilícitas. Otro arresto en el informe del IRS fue Roger Nils-Jones Karlsson, quien cometió lavado de dinero, fraude electrónico y fraude de valores. Al igual que Sterlingov, la operación de Karlsson comenzó en 2011 y duró hasta 2019 antes de ser arrestado por operativos en Tailandia. Karlsson ha sido condenado a 15 años de prisión. Según un informe de Bloomberg, el IRS ha señalado que no descansará en sus remos con respecto a los delitos financieros que involucran criptografía.
Según Jim Lee, el jefe del departamento , el organismo regulador continuará incautando activos incluso mientras se preparan para ingresar al año fiscal 2022. Todavía se habla de la nueva ley de infraestructura que se aprobó en los Estados Unidos. El proyecto de ley por valor de 1,2 billones de dólares obligará a los criptomineros y operadores de nodos a informar sobre sus actividades al regulador.
