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Bitfinex Hacker testifica en juicio y revela tácticas de lavado

En esta publicación:

  • Ilya Lichtenstein se convierte en un testigo gubernamental clave en el juicio contra Roman Sterlingov, el presunto operador de Bitcoin Fog.
  • Sterlingov enfrenta cargos por supuestamente lavar 1,2 millones de BTC a través de Bitcoin Fog, vinculados a actividades de la web oscura.
  • Lichtenstein, condenado por robar 4.500 millones de dólares en Bitcoin de Bitfinex, admitió haber utilizado Bitcoin Fog y otros métodos de lavado, pero finalmente prefirió Helix.

En un avance significativo en la investigación en curso sobre delitos relacionados con las criptomonedas, Ilya Lichtenstein, el hacker convicto detrás del de la bolsa Bitfinex , subió al estrado como testigo clave del gobierno. El testimonio de Lichtenstein es parte de un juicio con jurado sobre Roman Sterlingov, el presunto operador del servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog. Sterlingov fue arrestado y acusado por fiscales estadounidenses en abril de 2021 de acusaciones que vinculaban su servicio con el lavado de 1,2 millones de BTC, valorados en ese momento en 335 millones de dólares, asociados con actividades de la web oscura.

Lichtenstein, junto con su esposa Heather Morgan, fue detenido en febrero de 2022, y más tarde la pareja fue implicada en un plan para lavar 4.500 millones de dólares en Bitcoin robados de Bitfinex. Lichtenstein se declaró culpable en agosto de 2023, lo que marcó un giro fundamental en el caso en su contra. Su participación ahora se ha extendido a proporcionar pruebas cruciales contra Sterlingov, arrojando luz sobre los métodos operativos y las motivaciones detrás de sus actividades criminales.

El hacker de Bitfinex detalla el uso de mezcladores criptográficos

Durante el juicio, Lichtenstein divulgó detalles sobre su uso de Bitcoin Fog, afirmando que utilizó el servicio aproximadamente diez veces para lavar algunos fondos robados de Bitfinex. A pesar de esto, prefirió otro mezclador, Helix, y finalmente dejó de usar Bitcoin Fog. Su testimonio reveló además que la mayoría de sus esfuerzos de lavado no involucraron Bitcoin Fog o plataformas similares. En cambio, Lichtenstein transfirió con frecuencia fondos a cuentas de intercambio de criptomonedas bajo dent compradas en la web oscura, mostrando un enfoque sofisticado para evadir la detección.

Lichtenstein también aclaró que nunca se había comunicado directamente con Sterlingov ni lo conocía, distanciándose del acusado operador de Bitcoin Fog. Este aspecto de su testimonio subraya la naturaleza a menudo impersonal y en red de los delitos relacionados con criptomonedas, lo que complica la tarea de vincular a individuos específicos con actividades ilícitas.

Los cargos y la defensa

El juicio pone de relieve a Sterlingov, quien enfrenta varios cargos graves, incluido lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y realizar transmisiones de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia. Estas acusaciones se derivan de su supuesta participación con Bitcoin Fog, acusada de facilitar el lavado de sumas considerables de criptomonedas vinculadas a actividades delictivas.

En respuesta a los cargos, Sterling ha mantenido su inocencia, y su equipo de defensa argumenta que faltan pruebas concretas, como testimonios de testigos presenciales o registros del servidor, que lo conecten directamente con Bitcoin Fog. Esta estrategia de defensa destaca los desafíos inherentes al procesamiento de delitos dentro del ámbito digital y descentralizado de las criptomonedas, donde el anonimato y la falta de vínculos directos a menudo impiden los procedimientos legales.

A medida que avanza el juicio, el jurado aún no ha llegado a un veredicto, lo que deja el resultado incierto. Sin embargo, el testimonio de Lichtenstein ofrece una visión poco común del funcionamiento interno del robo y lavado de criptomonedas, ofreciendo información valiosa tanto para los expertos en seguridad cibernética como para las fuerzas del orden. Su admisión de la desesperación financiera como motivo del hackeo de Bitfinex también arroja luz sobre las circunstancias personales que pueden llevar a las personas a cometer delitos cibernéticos.

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