En un gran avance que ha conmocionado al sector de criptomonedas de Taiwán, David Pan, fundador de ACE Exchange, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del país, ha sido arrestado por acusaciones de fraude.
La policía ha confiscado activos por valor de al menos NT$ 200 millones (6,4 millones de dólares), que se cree que son ganancias ilegales derivadas de actividades fraudulentas.
El arresto y las acusaciones contra David Pan
Según los informes, David Pan, junto con otros 13 sospechosos, fue detenido por su participación en un plan fraudulento que duró más de tres años. David Pan y un cómplice, dent sólo por el apellido Lin, están acusados de utilizar anuncios falsos en plataformas de redes sociales para atraer a los inversores a invertir en criptomonedas sin valor, incluido MOCT. El elaborado plan provocó importantes pérdidas financieras a los inversores desprevenidos que se dejaron engañar por las engañosas tácticas de marketing.
La operación policial del miércoles incluyó redadas en varios lugares de Taiwán, incluida la oficina de ACE Exchange. En un botín significativo, la policía confiscó NT$111,52 millones (USD 3,6 millones) en cash de la residencia de Lin y criptomonedas por valor de más de NT$100 millones. El valor total de los activos incautados hasta ahora supera los 200 millones de dólares NT, según el informe.
Respuesta de ACE Exchange y acciones futuras
En respuesta a los acontecimientos que se desarrollaron, un portavoz de ACE Exchange aclaró que las personas arrestadas no son empleados actuales de la empresa. Además, afirmaron que, aunque David Pan era el fundador de ACE Exchange, había dejado de participar en las operaciones diarias de la bolsa desde 2022. Actualmente, ACE Exchange está cooperando con la investigación policial, actuando como testigo en el caso.
Tras la noticia del presunto fraude que involucra a su fundador, ACE Exchange ha anunciado planes para eliminar de la lista el par comercial MOCT-TWD el 8 de enero. La decisión se produce después de que muchos poseedores de tokens ya habían canjeado sus tokens por varios cupones, incluidos los de comidas y alojamiento en hoteles.
Proceso de revisión de mercado y posición de ACE Exchange
Establecido en 2018, ACE Exchange es reconocido como uno de los intercambios de cifrado más grandes de Taiwán, junto con otros actores importantes como BitoGroup y MaiCoin. A la luz de los recientes acontecimientos, ACE Exchange emitió un comunicado el jueves, abordando la situación y tranquilizando a sus usuarios.
La declaración enfatizó que el intercambio realiza periódicamente revisiones del mercado para evaluar el desempeño y el cumplimiento de los tokens listados. Los tokens que no cumplen con los criterios establecidos están sujetos a exclusión de la lista, una práctica estándar para mantener la integridad y confiabilidad del intercambio.
Conclusión
El arresto de David Pan marca una fase desafiante para ACE Exchange, mientras navega por las repercusiones de la supuesta participación de su fundador en actividades fraudulentas. Las medidas proactivas de la bolsa, incluida la exclusión de la lista del par comercial MOCT-TWD y su cooperación con la investigación policial en curso, reflejan su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo. A medida que se desarrolle el caso, la comunidad criptográfica en Taiwán y más allá observará de cerca cómo ACE Exchange gestiona esta crisis y mantiene la confianza entre sus usuarios.
