Anatoly Legkodymov, fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato, que tenía vínculos con la web oscura, admitió su culpabilidad por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en un tribunal de Nueva York.
El Departamento de Justicia (DOJ) inicialmente presentó cargos contra el propietario mayoritario de la bolsa con sede en Hong Kong en enero. Este avance marca un paso importante en el desmantelamiento de las operaciones ilícitas de criptomonedas.
Declaración de culpabilidad y disolución de Bitzlato
En un reciente proceso judicial, Anatoly Legkodymov, el hombre detrás de Bitzlato , confesó su participación en la gestión de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Los cargos del Departamento de Justicia se derivaron de la supuesta facilitación de actividades delictivas por parte de Bitzlato al operar como un intercambio de criptomonedas con una política laxa de conocer a su cliente (KYC).
El fiscal estadounidense Breon Peace describió a Bitzlato como una plataforma que "se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, obtuvo depósitos por valor de cientos de millones de dólares".
En el marco del acuerdo , Legkodymov tomará la drástica medida de disolver Bitzlato por completo. Además, renunciará a cualquier reclamación sobre aproximadamente 23 millones de dólares en activos incautados asociados con el intercambio. Si bien esto supone un duro golpe para la infraestructura criptográfica de la web oscura, aún no se ha fijado una fecha de sentencia para Legkodymov.
Tomando medidas enérgicas contra los delitos criptográficos
El Departamento de Justicia ha sido implacable en sus esfuerzos por combatir las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas. La Fiscal General Adjunta Lisa Monaco enfatizó el compromiso del gobierno de desmantelar el ecosistema del criptocrimen y afirmó:
"Estamos desmantelando y alterando el ecosistema del criptocrimen utilizando todas las herramientas disponibles, incluido el procesamiento penal".
En enero, las autoridades, en colaboración con socios internacionales, desmantelaron la infraestructura de Bitzlato y se apoderaron de sus tenencias de criptomonedas. La condena de Legkodymov es el último resultado de estos esfuerzos conjuntos.
En particular, el Departamento de Justicia y las autoridades alemanas habían cerrado previamente Hydra Market en 2022, un mercado en línea especializado en la venta de drogas e información financiera robada. Este mercado tenía una conexión significativa con Bitzlato, con aproximadamente 700 millones de dólares en criptomonedas intercambiadas entre las dos plataformas, según las autoridades.
Fianza denegada y procedimientos legales
Anatoly Legkodymov enfrentó desafíos en el proceso legal, incluida la denegación de libertad bajo fianza durante una audiencia en marzo. La decisión de detenerlo se atribuyó a su condición de ciudadano ruso con visa en Estados Unidos, así como a su acceso a activos de criptomonedas. Estos factores generaron preocupaciones sobre el riesgo de fuga y el posible uso de criptomonedas para evadir a las autoridades.
El anuncio inicial de cargos contra el fundador de Bitzlato sorprendió a algunos miembros de la comunidad de criptomonedas. Algunos usuarios expresaron su falta de familiaridad con el intercambio, destacando la naturaleza esquiva de las plataformas vinculadas a la web oscura.
