La Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG, por sus siglas en inglés) gana la partida en la batalla de jurisdicción de larga data sobre la investigación de Bitfinex, ya que la Corte Suprema de Nueva York da una señal verde a NYAG para los procedimientos legales contra la empresa matriz de Bitfinex, iFinex.
La disputa legal nos retrotrae a abril, cuando el NYAG se enfrentó a iFinex por interferir en colaboración con los fondos de la empresa hermana Tether, en un intento de cubrir ilícitamente pérdidas por valor de ochocientos cincuenta millones de dólares (850 millones de dólares).
La plataforma de intercambio hizo todo lo posible para cubrir sus al afirmar que la empresa nunca hizo negocios con clientes de Nueva York y que el NYAG carece de autoridad sobre la investigación trac
El enjuiciamiento de iFinex, basado principalmente en las supuestas violaciones de la Ley Martin, requiere que el intercambio se comprometa a cooperar y divulgar plenamente, como exige el NYAG. Sin embargo, el abogado de la empresa argumentó que la empresa solo realizaba negocios con entidades extranjeras y no con inversores estatales en particular.
La investigación de Bitfinex será dirigida por el NYAG
El atraco causado por iFinex duró poco. El 19 de agosto, la corte suprema finalmente decidió poner fin a la guerra de palabras y entregó el caso a la jurisdicción de Nueva York para realizar más investigaciones. El tribunal no solo entrega el mandato completo sobre el procedimiento, sino que también arbitra sobre el asunto.
Per Olta Andoni, jefe de la práctica de blockchain de Ziliak Law y profesor adjunto en la Facultad de Derecho de Chicago-Kent, comenta que el fallo es un revés significativo para Bitfinex.
Tras la orden judicial del 22 de mayo, que otorgó la suspensión firme de los documentos, Bitfinex consideró la medida como un paso más hacia la desestimación de los procedimientos legales.
Con el pedido actual, Bitfinex ahora debe presentar todos los documentos solicitados por el NYAG, junto con los pedidos anteriormente, afirma.
iFinex ahora tendrá 90 días, luego de la orden judicial, para proporcionar el conjunto de documentos solicitados sobre las transacciones y las asociaciones con los clientes.
