En España, las autoridades investigan un supuesto esquema ponzi de bitcoin que ha impactado hasta a 32.000 familias. Según los resultados provisionales de la investigación contra la plataforma de negociación de bitcoins bitcoin , faltan alrededor de mil millones de dólares de los fondos de los inversores.
bitcoin Arbistar comenzó cuando la empresa congeló repentinamente todas las cuentas el mes pasado. Durante ese tiempo, los funcionarios de la plataforma afirmaron que un mal funcionamiento del bot comercial había causado que el sistema pagara ganancias en exceso. La empresa señaló que el mal funcionamiento del robot comercial pasó desapercibido durante un período prolongado, lo que dejó a la empresa de inversión en una situación financiera a través de un comunicado oficial.
La policía española investiga un presunto esquema ponzi de bitcoin
Según los medios de comunicación , las autoridades policiales de Tenerife, en la misma ubicación que la oficina principal de Arbistar, ya han iniciado investigaciones contra el presunto esquema ponzi bitcoin Las autoridades tienen como objetivo averiguar la ubicación del dinero extraviado de $ 1 mil millones del cliente. Mientras tanto, algunas de las víctimas de los fondos desaparecidos sugieren que Arbistar es un esquema piramidal.
El fundador y consejero delegado de tron , Santiago Fuentes, ha desmentido enérgicamente tales afirmaciones al tiempo que defiende la decisión de congelar las cuentas. Supuestamente declaró:
“Es solo un error informático que tenemos que liquidar, liquidar y continuar con nuestros negocios”.
En particular, después de su juicio y descarga contra una estafa diferente, Fuentes llegó a aceptar que la decisión de congelar las cuentas de los inversores ha afectado a más de 30.000 familias en España. Fuentes también confirmó que se esconde por razones de seguridad en un lugar desconocido en Tenerife, España. Negó las acusaciones de que ha desaparecido.
Cuando se le preguntó sobre el total de BTC que falta en las cuentas de los inversores, Fuente disputa y afirma que la cantidad es mucho menor que $ 1 mil millones. En cambio, sugiere que la cantidad es de aproximadamente 10,000 BTC, lo que equivale a más de $ 100 millones.
Un giro de los acontecimientos
En otros acontecimientos, una de blockchain , Whitestream, reveló grandes transferencias de fondos desde bitcoin al intercambio de criptomonedas Coinbase y Wirex, lo que ocurrió en febrero. La empresa blockchain proporciona evidencia visual de los retiros directamente después de la recaudación de fondos de los inversores en forma de Bitinfocharts.
