El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado cargos de fraude contra la criptoestafa del club AirBit . El esquema Ponzi multimillonario tomó cash de los inversores y prometió altos rendimientos criptográficos. En cambio, los estafadores gastaron generosamente las finanzas en un estilo de vida caro.
La presentación mencionó que los cargos de fraude se enmarcan contra cinco operadores involucrados en la operación Ponzi. Atrajeron a inversionistas crédulos prometiéndoles ganancias aseguradas bajo el pretexto de operaciones comerciales de criptomonedas.
Los fundadores de la criptoestafa AirBit Club vivieron un estilo de vida lujoso
El DOJ menciona cómo los perpetradores operaron una operación de marketing multinivel que defraudó a muchos ciudadanos estadounidenses. AirBit Club incluyen a Pablo Renato Rodríguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan y Jackie Aguilar.
AirBit Club usó un antiguo esquema de giro de dinero para estafar a los inversores. Aseguraron altos rendimientos del comercio falso en criptomonedas. En otra denuncia, la promotora de AirBit Club, Margarita Cabrerra, ha sido acusada de venta ilegal de valores no registrados de valores de AirBit Club.
Las estafas criptográficas aún tienen el mismo modus operandi
Fundada en 2015, trac utilizó muchos promotores de alto perfil para atraer inversores. Millan y Aguilar pusieron énfasis en los clientes de habla hispana a través de varios canales sociales. Se aseguraron a los inversores rendimientos diarios exagerados. A las víctimas se les mostraban estados de cuenta inflados cuando, en realidad, no había ganancias. Los intentos de retiro resultaron en demoras y rechazos.
Mientras tanto, los estafadores gastaron millones de dólares del dinero de los inversionistas en un estilo de vida de lujo. Los viajes internacionales y los eventos promocionales extravagantes fueron patrocinados por el dinero de los inversores.
Según una noticia de mayo de 2019, las agencias brasileñas también investigaron la criptoestafa de AirBit Club. Los fundadores de la estafa criptográfica AirBit Club han lavado aproximadamente $ 20 millones a través de numerosas transacciones locales e internacionales. Anteriormente, Rodríguez y Dos Santos tuvieron un enfrentamiento con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. que involucraba una operación de esquema piramidal.
