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El destino del fundador Binance está en juego en medio de la agitación legal

En esta publicación:

  • Binance recibió una multa de 4.300 millones de dólares por delitos cometidos y el destino del fundador no estaba claro.
  • La sentencia de Zhao se retrasó y los viajes fueron limitados, ya que Binance promete cumplir.
  • Multa récord para Binance ; El fundador se enfrenta a un limbo legal.

En un acontecimiento innovador, el intercambio de criptomonedas Binance se declaró culpable de cargos penales y acordó pagar la asombrosa suma de 4.300 millones de dólares en multas y sanciones. Richard Jones, el juez federal que supervisa el caso, aceptó la declaración de culpabilidad el viernes por la noche, lo que supone el mayor acuerdo en la historia de los procesos financieros federales.

Los fiscales federales revelaron que la multa de 4.300 millones de dólares es la mayor jamás impuesta a una empresa de servicios monetarios por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta tron subraya la gravedad de Binance , que incluye la falta de implementación de un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML). Los protocolos laxos del intercambio facilitaron actividades ilícitas como el lavado de dinero, transacciones de ransomware y transacciones en el mercado de la red oscura.

Las fallas de cumplimiento de Binance

Según documentos judiciales, las deficiencias de Binance en la debida diligencia permitieron a actores ilícitos explotar su plataforma para diversos fines nefastos. Estos incluyen ofuscar la fuente y la propiedad de las criptomonedas, realizar transacciones con ingresos de ataques de ransomware y facilitar el movimiento de fondos de transacciones del mercado de la red oscura y estafas relacionadas con Internet.

Si bien Binance ha resuelto sus disputas legales, el futuro de su fundador, Changpeng “CZ” Zhao, sigue siendo incierto. Actualmente, con una fianza de 175 millones de dólares, Zhao enfrenta cargos de violaciones de las sanciones de lavado de dinero por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su sentencia, inicialmente prevista para el 30 de abril, ha sido pospuesta. Mientras tanto, Zhao tiene prohibido participar en la operación o gestión de negocios relacionados con Binance . Los fiscales ahora buscan medidas adicionales, incluida la entrega de su pasaporte canadiense y notificación previa de cualquier plan de viaje.

Cooperación y cumplimiento

Como parte del acuerdo, Binance acordó cooperar con el gobierno, mejorar su programa de cumplimiento y nombrar un supervisor de cumplimiento dent . Estas medidas tienen como objetivo garantizar el cumplimiento regulatorio y prevenir futuras malas conductas dentro del intercambio.

Los problemas legales de Binance se extienden más allá de este caso histórico. En diciembre, la bolsa llegó a un acuerdo separado con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC), acordando pagar 2.700 millones de dólares. Además, a Zhao se le exigió personalmente que pagara 150 millones de dólares tras ser acusado de violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos y otras regulaciones de la CFTC.

La resolución del caso de Binance marca un hito importante en los procesos financieros federales, subrayando el compromiso del gobierno de responsabilizar a las empresas por conductas delictivas. A medida que evoluciona el panorama de las criptomonedas, es probable que se intensifiquen el escrutinio regulatorio y las acciones de cumplimiento, lo que enfatiza la importancia de medidas de cumplimiento sólidas dentro de la industria.

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