Washington, DC – El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) recientemente intensificó sus esfuerzos para atacar las actividades delictivas dentro del espacio de las finanzas descentralizadas ( DeFi ). Con un número cada vez mayor de robos y hackeos en el ecosistema de la moneda digital, el Departamento de Justicia está decidido a salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger a los inversores de esquemas fraudulentos. Estas medidas son parte del compromiso continuo del DOJ para combatir el delito cibernético y garantizar la seguridad de los activos digitales.
El mayor enfoque del Departamento de Justicia en las actividades delictivas DeFi
El Departamento de Justicia ha reconocido la creciente amenaza que representan las actividades delictivas en el DeFi , que ha experimentado un tremendo crecimiento en los últimos años. DeFi se refiere al uso de blockchain y los contratos inteligentes trac brindar servicios financieros, como préstamos, comercio e inversión, sin intermediarios como los bancos.
Si bien DeFi ofrece soluciones y oportunidades innovadoras, también se ha convertido en un objetivo para los actores maliciosos que buscan explotar vulnerabilidades y defraudar a los usuarios desprevenidos. En medio de un aumento de cuatro años en la criptoactividad ilegal, el criptozar del DOJ de los Estados Unidos está tomando medidas drásticas contra los piratas informáticos y explotadores de Finanzas Descentralizadas ( DeFi ).
En un artículo publicado por el Financial Times el 15 de mayo, Eun Young Choi, director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia, declaró que el departamento se está concentrando en robos e infracciones relacionadas con DeFi , "particularmente puentes de cadena".
Según un informe de Financial Times, el DOJ está persiguiendo activamente a las personas involucradas en DeFi . El departamento tiene como objetivo llevar a estos delincuentes ante la justicia y enviar un mensaje claro de que no se tolerarán las actividades ilegales dentro del espacio de la moneda digital. Al tomar medidas enérgicas contra DeFi , el DOJ busca fomentar un entorno más seguro para los inversores y promover el uso responsable de las plataformas financieras descentralizadas.
Dado que los "piratas informáticos patrocinados por el estado" de Corea del Norte han surgido como "actores clave en este espacio", Choi lo consideró un "problema bastante importante" para el Departamento de Justicia. Los informes indican que los piratas informáticos de Corea del Norte incautaron entre $ 630 millones y $ 1 mil millones en criptoactivos en 2022.
El derribo y los cargos de ChipMixer señalan el compromiso del Departamento de Justicia de combatir los delitos relacionados con las monedas digitales
Un ejemplo notable de los esfuerzos del Departamento de Justicia es el reciente derribo de ChipMixer. ChipMixer, un popular servicio de mezcla de criptomonedas, fue acusado de ayudar e incitar al lavado de dinero.
Los servicios combinados permiten a los usuarios ofuscar la fuente de sus transacciones de moneda digital, lo que dificulta que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley rastreen los trac ilícitos. La exitosa intervención del Departamento de Justicia, en este caso , demuestra su determinación de desmantelar las redes criminales que explotan las monedas digitales con fines de lavado de dinero.
Las acciones del Departamento de Justicia contra ChipMixer destacan su compromiso de interrumpir las actividades delictivas asociadas con las monedas digitales. El desmantelamiento de este servicio de mezcla envía un mensaje tron de que el lavado de dinero a través de activos digitales no quedará sin control. La supuesta facilitación del lavado de dinero por parte de ChipMixer no solo socava la integridad del sistema financiero, sino que también representa un riesgo significativo para la seguridad nacional.
Además, las acciones del Departamento de Justicia contra ChipMixer reflejan un esfuerzo más amplio para garantizar que los activos digitales no se exploten con fines delictivos. El departamento reconoce el potencial transformador de la tecnología blockchain y las criptomonedas, pero enfatiza la necesidad de una innovación responsable y el cumplimiento de las leyes existentes.
A través de acciones estratégicas de cumplimiento y asociaciones colaborativas con contrapartes internacionales, el DOJ tiene como objetivo establecer un marco sólido que equilibre la innovación con la supervisión regulatoria en el ecosistema de moneda digital.]
Los criptohacks aumentan en 2023
Choi, quien habló recientemente en la Cumbre de activos digitales y criptográficos del Financial Times, reafirmó que el DOJ está persiguiendo firmas criptográficas que participan en actividades delictivas o hacen la vista gorda para "ocultar el rastro de las transacciones". Ella dijo
El Departamento de Justicia está apuntando a las empresas que cometen delitos o permiten que ocurran, como permitir el lavado de dinero.
Choí
Explicó que perseguir a la fuente, la plataforma en sí, tendrá un "efecto multiplicador" al dificultar que "los actores criminales se beneficien fácilmente de sus crímenes". Las plataformas DeFi han sido objeto de múltiples ataques en los últimos tiempos.
El 13 de marzo, se informó la mayor violación DeFi en lo que va del año, con más de $ 196 millones en Dai, moneda USD, Ether apostado (stETH) y Bitcoin envuelto (WBTC) robados de Euler Finance. En noviembre de 2022, un explotador supuestamente se aprovechó de la liquidez limitada de Mango Markets para "drenar fondos".
El pirata informático depositó $ 5 millones de sus propios fondos en la plataforma, lo que provocó que el precio de su token nativo Mango (MNGO) aumentara de $ 0,03 a $ 0,91 y que sus tenencias de MNGO aumentaran a $ 423 millones. Luego, el explotador pudo obtener un préstamo de $ 116 millones utilizando varios tokens en la plataforma, incluido Bitcoin .
