Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad, fue arrestado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. El arresto sigue a una investigación sobre el presunto robo de Ahmed de $ 9 millones en criptomonedas de un intercambio de criptomonedas descentralizado (DEX) no revelado. Según el DOJ, Ahmed aprovechó una vulnerabilidad en los trac inteligentes del intercambio y usó datos de precios falsos para generar y retirar tarifas infladas.
Ataque sofisticado al intercambio de criptomonedas descentralizado
El Departamento de Justicia reveló que Ahmed, un ingeniero de seguridad sénior de una empresa de tecnología internacional, orquestó un ataque complejo contra un intercambio de criptomonedas descentralizado que operaba en Solana cadena de bloques En julio de 2022, Ahmed supuestamente aprovechó una vulnerabilidad dentro de uno de los contratos inteligentes del intercambio trac manipulándolo para generar tarifas infladas por un valor aproximado de $ 9 millones. Ahmed luego retiró estas tarifas en forma de criptomoneda, defraudando al intercambio y a sus usuarios.
Para ocultar el origen y la propiedad de los fondos robados, Ahmed se involucró en varias técnicas de lavado de dinero. La acusación formal alega que realizó transacciones de intercambio de tokens, transfirió ganancias fraudulentas de la Solana a la Ethereum , intercambió los fondos a Monero (una criptomoneda difícil de rastrear trac y utilizó intercambios de criptomonedas en el extranjero.
Después del ataque, Ahmed supuestamente se comunicó con el intercambio y ofreció devolver todos los fondos robados, excepto $ 1.5 millones, con la condición de que el intercambio se abstuviera de involucrar a las autoridades policiales. Sin embargo, la investigación del Departamento de Justicia indica que los intentos de Ahmed de cubrir sus trac no tuvieron éxito.
Consecuencias potenciales
Shakeeb Ahmed, de 34 años, ahora enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, y cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, el caso está siendo procesado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, con la asistencia del Distrito Sur de California. El Departamento de Justicia elogió la colaboración entre Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal (IRS-CI) para desmantelar esquemas de fraude sofisticados y responsabilizar a las personas por sus acciones.
