Desglose de TL;DR
- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) acusa a dos europeos de conspiración para ayudar a Corea del Norte a evadir las sanciones.
- Alejandro y Christopher utilizaron tecnología de criptomonedas y blockchain para sortear sanciones políticas y económicas.
El lunes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) anunció la acusación de dos europeos por criptofraude. Los dos están acusados de colaborar con un investigador de criptomonedas recientemente encarcelado para ayudar a Corea del Norte a evitar las sanciones estadounidenses. Según los fiscales de Manhattan, Cao de Benos, de 47 años, y Emms, de 30, podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel por conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cubre más terreno legal en el caso de Griffiths
La pareja está acusada en una acusación formal, que se hizo pública hoy en el Distrito Sur de Nueva York, de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte). Los dos trabajaron con un ciudadano estadounidense, Virgil Griffith, para proporcionar ilegalmente criptomonedas y blockchain a Corea del Norte.
Durante los años anteriores, varias naciones han impuesto sanciones políticas y económicas a Corea del Norte. La administración Biden promulgó sus primeras sanciones relacionadas con armas a mediados de enero de 2022.
Según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro anunció las medidas que siguieron a seis pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte desde septiembre, cada una de las cuales violó las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
El 2 de abril de 2022, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a cinco organizaciones norcoreanas involucradas en las pruebas de misiles más recientes del país. Las sanciones incluyeron el primer vuelo de un misil balístico intercontinental (ICBM) del país en más de cuatro años.
Según los registros judiciales, Alejandro Cao De Benos, ciudadano español, y Christopher Emms, ciudadano británico, unieron fuerzas para organizar la Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference (la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC) en beneficio de Corea del Norte.
Representantes del Departamento de Justicia dijeron que Griffith viajó a Corea del Norte a través de China en abril de 2019. Después de que el Departamento de Estado de EE. UU. le negara el permiso para asistir, Griffith posteriormente dio una charla en la Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference. Todo esto ocurrió a pesar de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le negó la entrada.
Cao De Benos y Emms siguen prófugos. Griffith se declaró culpable de conspirar para ayudar a Corea del Norte a evadir las sanciones económicas en violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). En abril de 2022, el Departamento de Justicia lo sentenció a 63 meses de prisión con una multa de $100,000.
Estados Unidos no permitirá que el régimen de Corea del Norte use criptomonedas para evadir las sanciones globales diseñadas para frustrar sus objetivos de proliferación nuclear y desestabilización regional. Esta acusación, junto con el enjuiciamiento exitoso de un co-conspirador, Virgil Griffith, deja en claro que el departamento responsabilizará a cualquier persona, donde sea que se encuentre, por conspirar con Corea del Norte para violar las sanciones de EE. UU.
El Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia adopta una postura más estricta sobre el uso de las criptomonedas para evadir las sanciones
Durante la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC, Emms y Griffith enseñaron a los asistentes cómo usar la tecnología de cadenas de bloques y criptomonedas para lavar dinero y eludir las sanciones internacionales. Las autoridades de Corea del Norte autorizaron las presentaciones de Emms y Griffith en la Conferencia de Criptomonedas de la RPDC y las personalizaron para adaptarse a la audiencia.
En su propio argumento de venta, Emms supuestamente aconsejó a los funcionarios de Corea del Norte que la tecnología de las criptomonedas hizo "posible transferir dinero a cualquier país, independientemente de las sanciones o sanciones que los gobiernos impongan a cualquier país". Las sanciones impuestas contra Corea del Norte son críticas para proteger los intereses de seguridad de los estadounidenses, y continuamos aplicándolas agresivamente con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, tanto aquí como en el extranjero.
El Fiscal Federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York.
El Departamento de Justicia y el FBI lideran la investigación, con la asistencia significativa de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio y la Policía de Singapur.
Un malentendido persistente parece haberse afianzado entre los legisladores: que las criptomonedas, en general (y especialmente Bitcoin ), ponen en peligro los regímenes de sanciones y los esfuerzos contra el lavado de dinero debido al anonimato que brindan a los usuarios.
El Departamento de Justicia ha estado involucrado activamente en las monedas digitales tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) realizó una incautación récord histórica de $ 4.5 mil millones en criptomonedas a principios de febrero. El Departamento de Justicia también anunció el arresto de un par de Nueva York por lavar fondos robados de un intercambio de criptomonedas.
A medida que Estados Unidos impone sanciones económicas para contrarrestar la agresión de Rusia en Ucrania, se han sugerido las criptomonedas como un método para que el Kremlin las evite. Sin embargo, la creencia de que Bitcoin proporciona un anonimato perfecto es incorrecta y pasa por alto la compleja dinámica que actualmente está en juego entre los ciberdelincuentes, las partes autorizadas y las fuerzas del orden.
