Aunque las ICO han sido reemplazadas en su mayoría por IEO y otros métodos de recaudación de fondos en los últimos años, todavía hay muchos proyectos que recaudan dinero de esta manera. Debido al alto nivel de interés entre los inversores y la falta de una regulación sólida, las ICO sirven como trampas para estafadores de todo tipo.
El informe publicado por Cipher Trac e en mayo de 2021 revela que los principales robos, piratas informáticos y fraudes criptográficos han alcanzado la cantidad de $ 432 millones este año y los piratas informáticos relacionados con DeFi representan más del 60% del volumen total. Al invertir en DeFi , ICO basadas en Bitcoin , Ethereum o cualquier otra bloques , los inversores corren grandes riesgos con la esperanza de obtener grandes recompensas en el futuro.
Cipher Trac e : DeFi en abril de 2021 ya han superado al año anterior
Otro informe publicado por la Comisión Federal de Comercio muestra estadísticas aterradoras de pérdidas vertiginosas que los inversores en criptomonedas han experimentado en los últimos 2 trimestres.
Comisión Federal de Comercio : las pérdidas de los inversores en criptomonedas se han vuelto parabólicas en los últimos meses
En este artículo, vamos a revisar las mayores estafas de ICO que tuvieron lugar en 2020 y dar algunos consejos sobre cómo puede evitarlas.
Las mayores estafas de ICO
Las campañas de estafa de ICO a menudo inventan ejecutivos ficticios que tienen credenciales imaginarias e dent asociaciones ficticias con grandes nombres.
Eso es exactamente lo que hizo Centra Tech, una firma de criptomonedas con sede en Miami, cuando nombró a Mastercard, Visa y Bancorp como sus socios. La compañía también había descartado una licencia falsa para transmitir dinero. Después de todos estos reclamos, la empresa logró trac millones de dólares de sus víctimas. Primero, los fundadores estafaron 15 millones de dólares y luego la cantidad superó los 60 millones de dólares. Ahora su cofundador, Robert Joseph Farkas, está en prisión.
Pincoin e iFan siguen siendo el mayor proyecto criptográfico de ICO entre las estafas de ICO. Una empresa de criptomonedas vietnamita, Modern Tech, logró recaudar 660 millones de dólares prometiendo ingresos constantes a las personas que invierten en sus tokens. Entre los esquemas de estafa de blockchain, la estafa de salida es la más extendida. Esta práctica fraudulenta también se utilizó en este caso.
La notoria lista de las empresas estafadoras más grandes incluye a Plexcoin, Bitcard, Opair y Ebitz, Benebit, Bitconnect, Confido, Ponzicoin y otras que estafaron de 15 millones de dólares a 200 mil dólares de inversionistas confiables en el período comprendido entre 2015 y 2018.
Otro método popular para engañar a la audiencia se refiere a hacerse pasar por celebridades. Por lo tanto, la investigación realizada por la agencia Bolster, orientada a la IA, afirma que alrededor del 90% de todas estas estafas se realizaron bajo el nombre de Elon Musk. Otros rostros famosos incluyen a John MacAfee, Bill Gates y Yusaku Maezawa.
Finalmente , la triste historia de 2020 puede concluirse con la larga lista de incidentes dent por el popular portal de noticias tecnológicas Zdnet. Entre los grandes nombres que han sufrido pérdidas importantes se encuentran Poloniex, Helix, AT&T, Kucoin, GoDaddy y muchos más.
Ataques de hackers de blockchain en 2020
Sin embargo, no solo el fraude de ICO tiene la culpa de la pérdida de activos de los inversores. De los más de 5 mil millones de dólares recaudados durante 2017, las ICO perdieron del 7 al 10 % de los fondos debido a acciones fraudulentas. En 2020, la cifra es menor pero sigue siendo impresionante. Según el equipo de Atlas VPN , se robaron aproximadamente 3.800 millones de dólares en 122 ataques de piratas informáticos.
En 2017, el error en el código de la billetera permitió el hackeo de Ethereum cuando se robaron 30 millones de dólares en Ether. En 2020, las DApps de Ethereum siguen siendo las más atractivas entre los hacks de blockchain. La cantidad de criptoataques exitosos en ETH DApps llegó a 47 en 2020, mientras que el número total asciende a 122 en el momento de escribir este artículo.
Atlas VPN : la cantidad de dinero perdido debido a los hackeos de blockchain en 2020 defi la imaginación
Señales de que ICO es una estafa
¿Cómo podemos determinar que una ICO es una estafa? Esté atento a las siguientes características que a menudo se convierten en signos ocultos de un proyecto de estafa:
- No hay documento técnico o es muy débil.
- El sitio web no informa a los visitantes sobre el equipo.
- Los objetivos del proyecto no están claros, no hay una hoja de ruta en el sitio web
- Se emplea la estructura piramidal.
- Una gran cantidad de tokens preminados. Se distribuyen demasiados tokens a los miembros del equipo.
¿Cómo evitar la estafa de ICO?
Si bien la regulación aún es débil, lo único que usted, como inversor, puede hacer es confiar en su vigilancia. Hay una base de datos de estafas de Ethereum de código abierto que ayuda a realizar un trac de las estafas basadas en Ethereum existentes para que los usuarios siempre puedan visitar el recurso para descubrir si el proyecto ingresa a la lista de estafas de ICO.
Los expertos de TokenGuard , el servicio respaldado por la empresa de auditoría contratos inteligentes BlockHunters trac recomiendan verificar de primera mano:
- Cualquier proyecto que no publique el nombre de los miembros del equipo debe levantar sospechas de inmediato.
- No se engañe con los nombres en voz alta de los asesores del proyecto. La mayoría de las veces no tienen una influencia real en el proyecto y su implementación.
- Nunca use una dirección de billetera Ethereum enviada por una persona desconocida. Utilice la información proporcionada en el sitio web oficial de ICO.
- Los expertos recomiendan estudiar a fondo las revisiones de la ICO. trac vulnerabilidades de los contratos inteligentes a menudo son empleadas por piratas informáticos, por lo que uno debe consultar la auditoría de contratos inteligentes realizada por compañías acreditadas para reducir las posibilidades de un trac criptográfico.
- Para asegurarse de que la aplicación web esté protegida de manera confiable y que el contrato inteligente esté escrito sin errores, vale la pena realizar auditorías de vulnerabilidades con la ayuda de una organización de terceros como trac .
- Manténgase alerta sobre los sitios web de phishing que son, posiblemente, la mayor amenaza para las ICO de criptomonedas y los inversores potenciales. Dichos sitios web representan copias de proyectos reales, lo que dificulta que los usuarios determinen qué sitio es oficial y cuál no.
Siga estas simples prácticas de seguridad y verifique siempre dos veces a quién le confía sus fondos.
