Un ejecutivo de BitMEX se declaró culpable en una trac que se presentó contra la compañía por ignorar la Ley de Secreto Bancario. El ejecutivo en cuestión, Gregory Dwyer, se une a una lista relativamente pequeña de personal de la empresa ya incluido en el caso. El trac unos dos años y los tres cofundadores ya han sido acusados después de que se declararan culpables del crimen. Anteriormente, Dwyer solía trabajar como ejecutivo a cargo del desarrollo comercial de la empresa.
Ejecutivo de BitMEX pagará $150,00 en multas
De acuerdo con una actualización del WallStreetJournal, el mencionado ejecutivo de BitMEX estuvo ayer en la corte, donde admitió haber sido parte de la parte que cometió el hecho delictivo. Sin embargo, como parte de la declaración de culpabilidad, el ejecutivo se desprenderá de una multa de hasta $150,000 como sanción. En su revisión de las actuaciones, el abogado a cargo del caso mencionó que los ejecutivos también son culpables en el ejercicio de sus funciones.
Señaló que serían tenidos en la misma consideración que los fundadores y otros altos ejecutivos cuando cometan delitos como violar la Ley de Secreto Bancario. Como se mencionó anteriormente, los socios fundadores de la empresa ya habían admitido haber evadido deliberadamente la Ley de Secreto Bancario. Arthur Hayes, el director ejecutivo de la empresa y cofundador de Delo, se declararon culpables el 24 de febrero. Mientras tanto, otro ejecutivo de Top BitMEX se declaró culpable unas semanas después.
BitMEX criticado por una demanda por lavado de dinero
En su veredicto , Arthur Hayes fue sancionado con un período de prueba de dos años, mientras que Delo tuvo la suerte de haber sido abofeteado con un período de prueba de 30 meses.
Sin embargo, Reed está considerando una posible pena de cárcel, ya que enfrentará hasta cinco años de prisión. Además, Reed recibió una multa de alrededor de $10 millones, aproximadamente la misma cantidad que los ejecutivos conjuntos tendrán que pagar por su parte en el crimen.
La demanda se presentó en 2020 contra todos los cofundadores y, por extensión, Dwyer. El enjuiciamiento impuso delitos relacionados con comerciantes estadounidenses que se retiraron en masa de la plataforma mientras la empresa continuaba incorporando a muchos estadounidenses en contra de una directiva anterior. Aparte de eso, la firma enfrentó muchos problemas relacionados con AML y KYC. En la demanda, se acusó a BitMEX de proporcionar un entorno propicio para el lavado de dinero en medio de otros delitos en la plataforma.
