Las autoridades federales de los EE. UU. ejecutaron recientemente varias órdenes de incautación de cuentas de Deltec Bank, un banco de las Bahamas asociado con empresas de activos digitales. Documentos revelados en un tribunal federal el lunes revelaron que el Servicio Secreto de EE. UU. realizó incautaciones de fondos de cuentas bancarias de EE. UU. controladas por Deltec el mes pasado. Las incautaciones se basaron en una causa probable relacionada con fraude electrónico, fraude bancario o lavado de dinero.
Según una declaración jurada, las fuerzas del orden han estado investigando sindicatos de lavado de dinero criminales internacionales organizados que operan estafas de inversión en criptomonedas y fraude electrónico. Las víctimas de estas estafas fueron engañadas para que transfirieran dinero a compañías ficticias. Posteriormente, los fondos fueron objeto de una serie de transferencias, que finalmente terminaron en el exterior, con la intención de ocultar el origen, naturaleza, propiedad y control de los fondos.
El Servicio Secreto de EE. UU. tenía la autoridad para incautar hasta $58,5 millones, y las incautaciones se realizaron el 13 y el 15 de junio. Si bien las cuentas sujetas a las órdenes de incautación eran cuentas de custodia abiertas por Deltec en nombre de clientes corporativos, se mantuvieron con otro banco, Mitsubishi Bank UFJ Trust en Nueva York.
Órdenes de incautación de EE. UU.
Según el Servicio Secreto, los clientes cuyos fondos estaban en poder de Deltec estaban asociados con compañías ficticias que desempeñaron un papel central en un esquema de fraude internacional. Este esquema implicó la creación de sitios web criptográficos falsificados para engañar a las víctimas para que depositaran sus activos digitales o cash en cuentas, creyendo que era una oportunidad de inversión. A las víctimas se les prometió falsamente rendimientos sustanciales de sus inversiones. Los sitios web falsificados mostraban aumentos falsos en los saldos de las cuentas de las víctimas para atraer depósitos adicionales, pero las víctimas no podían realizar retiros.
Mitsubishi Bank comenzó a sospechar de las cuentas mantenidas por Deltec en nombre de Axis Digital Limited y GTAL, las empresas ficticias involucradas, cuando no pudieron obtener información sobre estas empresas de Deltec. Las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley dent al menos 74 empresas ficticias que recibieron ganancias del fraude electrónico y las transfirieron a una de las cuentas de custodia. Desde allí, los fondos se transmitieron a otras cuentas en las Bahamas, con transferencias estructuradas para evitar el escrutinio habitual que se aplica a las transferencias electrónicas internacionales.
La declaración jurada señala que los bancos que operan en los Estados Unidos están legalmente obligados a mantener información de Conozca a su cliente con respecto a sus clientes. Sin embargo, las fuerzas del orden no han podido identificar dent los agentes registrados, las ubicaciones comerciales o los fines comerciales de Axis Digital Limited y GTAL.
A partir del lunes, los abogados del gobierno de EE. UU. ya no tenían preocupaciones sobre hacer públicas las órdenes de incautación. Este desarrollo arroja luz sobre los esfuerzos en curso de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para combatir las actividades fraudulentas en el espacio de las criptomonedas y proteger a las posibles víctimas de caer en tales estafas .
