TL; Desglose de RD
- Las autoridades holandesas arrestaron al criptoempresario ruso Denis Dubnikov. Los informes indican que fue arrestado en Ámsterdam el 1 de noviembre.
- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha confirmado el arresto. A través de su portavoz, Maria Zakharova, Moscú insiste en que le está brindando la asistencia necesaria.
Rusia ha confirmado oficialmente el arresto de su nacional Denis Dubnikov en Holanda. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país dice que Dubnikov fue arrestado en Amsterdam supuestamente por delitos criptográficos.
El Sr. Dubnikov es socio fundador de las plataformas de comercio de criptomonedas Coyote Crypto y Eggchange.
Una portavoz del Foreign Office, Maria Zakharova, había confirmado el arresto. Así informa Forklog, un sitio de noticias criptográficas. El Sr. Dubnikov fue detenido el 1 de noviembre de 2021.
Zakharova dijo que Rusia estaba ayudando al detenido tanto como podía. Reiteró que Moscú estaba en contacto con las autoridades holandesas para garantizar que se respetaran los derechos de Dubnikov.
La noticia del arresto de Dubnikov ha sido tendencia en las redes sociales. Los principales medios de comunicación solo lo están recogiendo ahora.
Dubnikov ha sido un hombre buscado desde 2018
Los informes sugieren que las fuerzas del orden de EE. UU. intervinieron en el arresto del criptoempresario ruso.
Supuestamente se enfrenta a una acusación por un robo de criptomonedas en 2018. Los investigadores creen que parte del botín pasó por sus intercambios.
Forklog dice que el arresto fue a instancias de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. El FBI busca su extradición para enfrentar cargos lavado de dinero
Sergei Mendeleev, director ejecutivo del equipo Defi defi , corrobora el informe. En una publicación de Facebook del 4 de noviembre, afirma que el arresto del empresario se relaciona con la saga de 2018.
Según Mendeleev, Dubnikov había sido detenido al llegar a un aeropuerto mexicano. Posteriormente, México lo había deportado a Holanda, donde fue arrestado.
Mendeleev se preguntó cómo podía pasarle eso a un ciudadano ruso. Por lo tanto, reunió a amigos para pedir el comentario de Zarakhova. Es esta llamada la que provocó su aclaración.
Sin embargo, el arresto de Dubnikov puede no ser una sorpresa. Un informe de Bloomberg había indicado que
Eggchange estaba bajo investigación tanto en Estados Unidos como en Europa.
El de Dubnikov no es el único arresto hasta ahora
Eggchange enfrenta acusaciones de lavado de dinero en ambas jurisdicciones.
Una vez más, su arresto se produce después de que EE. UU. sancionara otra operación criptográfica con conexiones rusas.
El Departamento del Tesoro bloqueó Suex. Al igual que Eggchange, la correduría de criptomonedas enfrenta acusaciones de lavado de dinero. Aunque tiene registro checo, realiza sus operaciones desde San Petersburgo y Moscú.
Dubnikov se suma a la lista de ciudadanos rusos que Estados Unidos ha detenido por criptodelitos. También arrestó al gurú de TI Alexander Vinnik antes.
Estados Unidos detuvo a Vinnik en 2017 mientras estaba de vacaciones con su familia en Tesalónica. Los fiscales lo vincularon con el deshonrado intercambio BTC-e .
Lo acusaron de ser cómplice del lavado de USD 9 mil millones a través del difunto intercambio de criptomonedas . Tras su extradición a Francia, ahora cumple una condena de cinco años por esos delitos.
Sin embargo, Vinnik sigue siendo un hombre buscado. Rusia ha pedido a Francia que lo extradite para enfrentar más cargos en su país de origen. Su único respiro ha sido el rechazo de la justicia francesa a la petición de Moscú.
Las cosas no han sido color de rosa para los autores intelectuales del crimen criptográfico del bloque del Este. Ha habido un esfuerzo concertado para llevarlos al libro.
Además del dúo Vinnik y Dubnikov, las autoridades también han detenido a Dmitry Vasiliev. El Sr. Vasiliev es el ex director ejecutivo de Wex, el sucesor de BTC-e. Está a la espera de la extradición de Polonia para enfrentar cargos de fraude en Kazajistán.
