Las bandas de narcotraficantes en América Latina utilizan Bitcoin para evitar ser detectadas

Desglose TL:DR:

• Los cárteles latinoamericanos ahora están usando criptomonedas para ocultar y lavar dinero.
• Las autoridades mexicanas pidieron más recursos para poder tracy detener transacciones sospechosas con criptomonedas. 

Los delincuentes en países latinoamericanos utilizan criptomonedas como Bitcoin (BTC) para evadir u ocultar sus actividades ilícitas. En México, en particular, las autoridades informaron que los cárteles del crimen organizado están adoptando cada vez más las criptomonedas para lavar dinero ilícito. Si bien ya existen medidas de seguridad para frenar el lavado de dinero con criptomonedas, la unidad de inteligencia financiera mexicana indicó que no hay suficiente personal para combatir a los criminales.

Lavado de criptomonedas en América Latina

Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera mexicana, destacó cómo los delincuentes reestructuraron sus métodos de lavado de dinero para evitar levantar sospechas en las instituciones bancarias o las plataformas de intercambio de criptomonedas. Según un informe de Reuters, los narcotraficantes y otros delincuentes blanquean las ganancias ilícitas depositando pequeñas cantidades de dinero en diferentes bancos, muy por debajo de los 7.500 dólares, que es el umbral que puede generar sospechas.

Con estos fondos, compran pequeñas cantidades de Bitcoin en plataformas de intercambio de criptomonedas, desde donde pueden transferir fácilmente los fondos a otros países latinoamericanos. En cuanto a las plataformas de intercambio, las autoridades mexicanas promulgaron una ley que obliga a las plataformas de intercambio del país a reportar transacciones superiores a $2,800. La regulación se creó para ayudar a las autoridades a frenar el lavado de dinero con criptomonedas y ha sido eficaz.

Se necesitan más recursos para detener los cárteles latinoamericanos

Si bien estas medidas de seguridad en las casas de cambio y los bancos están demostrando ser eficaces, al menos en cierta medida, Rolando Rosas, de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas, afirmó que se necesitan más recursos para combatir eficazmente las actividades de lavado de dinero. Se quejó de que la unidad cibernética solo cuenta con unos 120 empleados, lo que representa solo una cuarta parte de la fuerza laboral necesaria para frenar las transacciones ilícitas con Bitcoin.