Desglose TL:DR:
- Los cárteles latinoamericanos ahora están usando criptomonedas para ocultar y lavar dinero.
- Las autoridades mexicanas pidieron más recursos para poder tracy detener transacciones sospechosas con criptomonedas.
En países latinoamericanos, actores maliciosos utilizan monedas digitales como Bitcoin (BTC) para evadir u ocultar sus actividades ilegales. Especialmente en México, las autoridades locales informaron que las organizaciones criminales del país están adoptando cada vez más las monedas digitales para blanquear dinero ilícito. Ya existen medidas de seguridad para frenar el lavado de dinero con criptomonedas; sin embargo, la unidad de inteligencia financiera mexicana afirmó que no hay suficiente personal para combatir a los delincuentes.
Lavado de criptomonedas en América Latina
Santiago Nieto, director de la unidad de inteligencia financiera de México, destacó cómo los delincuentes reestructuraron sus estrategias de lavado de dinero para evitar alertar a las instituciones bancarias o las plataformas de intercambio de criptomonedas. Según el informe de Reuters, los narcotraficantes y otros actores maliciosos blanquean dinero ilícito depositando pequeñas cantidades de dinero en diferentes bancos, muy por debajo de los 7,500 dólares, el umbral que puede levantar sospechas.
Con estos fondos, compran pequeñas cantidades de Bitcoin en plataformas de intercambio de criptomonedas, desde donde pueden transferir fácilmente los fondos a otros países latinoamericanos. En cuanto a las plataformas de intercambio, las autoridades mexicanas promulgaron una ley que obliga a las plataformas de intercambio del país a reportar transacciones superiores a $2,800. La regulación se creó para ayudar a las autoridades a frenar el lavado de dinero con criptomonedas y ha sido eficaz.
Se necesitan más recursos para detener los cárteles latinoamericanos
Si bien estas medidas de seguridad en las casas de cambio y los bancos están demostrando ser eficaces, al menos en cierta medida, Rolando Rosas, de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas, afirmó que se necesitan más recursos para combatir eficazmente las actividades de lavado de dinero. Se quejó de que la unidad cibernética solo cuenta con unos 120 empleados, lo que representa solo una cuarta parte de la fuerza laboral necesaria para frenar las transacciones ilícitas con Bitcoin.
