Corea del Norte ahora está utilizando criptomonedas para sortear las sanciones de EE. UU., según un informe de Asia Times del 24 de septiembre.
En el informe de Asia Times, dos expertos dent compartieron la misma opinión de que Pyongyang está comerciando con criptomonedas y creando las suyas propias también. Lourdes Miranda, analista de inteligencia financiera, y Ross Delston, abogado con sede en Washington que también se especializa en asuntos de cumplimiento en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, sobre su respuesta a las preguntas de Asia Times:
“Los delincuentes internacionales de todo el mundo prefieren las criptomonedas y la RPDC no es una excepción. Las criptomonedas tienen la ventaja adicional para la RPDC de brindarles más formas de eludir las sanciones estadounidenses. Pueden hacerlo mediante el uso de múltiples casas de cambio internacionales, mezclando y cambiando servicios (reflejando el ciclo de lavado de dinero) para explotar las instituciones financieras internacionales que tienen relaciones de corresponsalía dent con los Estados Unidos”.
También se preguntó a los dos expertos si es posible que la RPDC cree su propia cadena de bloques para alterar su propio libro de transacciones, afirmaron ambas fuentes, ya que debe "dar la impresión de que las transacciones provienen de fuentes legítimas".
“La RPDC puede crear sus propias criptomonedas o usar las establecidas como Bitcoin . Tener su propia criptomoneda también facilitaría su capacidad para abrir cuentas en línea bajo la apariencia de una nación no antagónica que usa comunicación anónima para ocultar las ubicaciones y el uso de Internet del usuario”, agregaron los expertos.
Las billeteras, dijeron, podrían crear claves públicas y privadas por motivos de seguridad. Usando la RPDC como ejemplo: “La RPDC podría abrir una billetera en línea usando un servicio basado en Rusia, transferir su criptomoneda a un servicio de billetera basado en Bulgaria y luego transferirla nuevamente a un servicio de billetera basado en Grecia, todo a través de comunicación anónima y utilizando su propia cadena de bloques.
Según lo declarado por los expertos, hay dos objetivos en las supuestas actividades de la RPDC. Uno de los objetivos es evadir la inspección ALD o CFT por parte de las instituciones financieras de la UE que tienen relaciones bancarias con corresponsales dent . Dijeron: "La RPDC podría contratar personas para que actúen como candidatos que tengan PII legítima para abrir billeteras para recibir, almacenar y transferir criptomonedas disfrazadas de la RPDC", dijeron.
Para el segundo objetivo, Miranda y Dalston dijeron: “una vez que los mineros de la RPDC transfieran las criptomonedas a múltiples billeteras europeas que parecen provenir de fuentes legítimas, el lavado de dinero puede comenzar mezclando, moviendo e intercambiando criptomonedas en instituciones financieras de EE. UU. .”
Los dos expertos dijeron que al tener su propia criptomoneda, la RPDC podría crear cuentas en línea utilizando comunicación anónima que oculta la ubicación de estos usuarios.
