Do Kwon, el empresario surcoreano detrás de la puesta en marcha de criptomonedas Terraform Labs, ha sido acusado de fraude por los fiscales estadounidenses.
Los cargos, que incluyen dos cargos de fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración, se hicieron públicos en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan horas después de la noticia del arresto de Kwon el 23 de marzo en Montenegro.
Kwon, quien cofundó Terraform Labs y desarrolló las monedas TerraUSD y Luna, había estado prófugo durante varios meses después de que las autoridades de Corea del Sur emitieran una orden de arresto contra él en septiembre pasado.
La dent del sospechoso detenido en Montenegro se confirmó como Kwon después de que sus huellas dactilares coincidieran con la información en poder de la Agencia Nacional de Policía (KNPA) del país. Los fiscales ahora están trabajando con otras instituciones para llevar a cabo una rápida repatriación.
El caso penal sigue a los cargos civiles relacionados contra DoKwon y Terraform por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el mes pasado.
En su caso civil, la SEC acusó a DoKwon y Terraform de "orquestar un fraude de valores de criptoactivos multimillonario". La denuncia alegaba que habían hecho declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores.
TerraUSD era una de las llamadas "monedas estables" diseñada para mantener un precio constante de $1, mientras que el valor de Luna fluctuaba. Sin embargo, las autoridades han dicho que TerraUSD y Luna estaban emparejados, por lo que una disminución en uno podría acabar con el otro.
También dijeron que Kwon tergiversó la estabilidad de TerraUSD, que una vez estuvo entre las 10 principales criptomonedas por valor de mercado. Ambas monedas colapsaron en mayo pasado, con el precio de TerraUSD hundiéndose a menos de un centavo.
Do Kwon y Terraform supuestamente habían afirmado repetidamente que los tokens aumentarían de valor, engañando a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD.
El arresto de Do Kwon
Las autoridades montenegrinas detuvieron a Kwon y a otro sospechoso que intentaba abordar un vuelo a Dubái en el aeropuerto de Podgorica. La policía encontró pasaportes falsificados de Costa Rica y Bélgica durante el encuentro.
“Se sospecha que la persona es uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, con sede en Singapur”, escribió en Twitter el ministro del Interior, Filip Adzic.
El arresto siguió a una larga búsqueda de Kwon por parte de las autoridades de Corea del Sur que creían que Terraform Labs había violado las reglas del mercado de capitales.
Pensaron que estaba en Serbia e incluso enviaron funcionarios a Belgrado para negociar, ya que las dos naciones no tienen un tratado de extradición. Do Kwon ha negado previamente que estaba escondido, pero nunca reveló su ubicación.
Los cargos
La acusación de EE. UU. acusa a Kwon de "ejecutar un plan fraudulento para engañar al público inversionista" con las criptomonedas TerraUSD y Luna.
Alega que Kwon y Terraform “hicieron una serie de declaraciones falsas y engañosas” sobre las monedas digitales para manipular sus precios, y que Kwon se benefició del fraude.
La acusación también alega que Do Kwon y sus asociados crearon una compleja red de cuentas y transacciones para ocultar el fraude a los inversores y reguladores. También fueron acusados de manipular el volumen de transacciones de TerraUSD para mejorar su clasificación en los intercambios de criptomonedas.
El destino de Kwon ahora pende de un hilo mientras las autoridades de EE. UU. y Corea del Sur trabajan para repatriarlo a EE. UU. para ser juzgado. Es probable que el caso penal sea observado de cerca por la industria de las criptomonedas, ya que los reguladores de todo el mundo toman medidas enérgicas contra el fraude y el abuso.
