La estafa PlusToken, un esquema Ponzi que ganó popularidad en China, ha movido alrededor de 12,000 Bitcoin de una dirección a otra. Según se informa, la dirección de la estafa contiene hasta 187 000 BTC. Como Bitcoin ha subido más de 10 000 dólares, los 12 000 BTC que mueve PlusToken valen más de 120 millones de dólares.
Estafa PlusToken en movimiento
La transacción fue reportada por primera vez por el identificador de Twitter de Whale Alert, que se presenta como una transacción de ballena de una "billetera desconocida a billetera desconocida". Sin embargo, el usuario de Twitter @DoveyWan (cofundador de Primitive crypto) declaró que los tokens pertenecían a la estafa PlusToken y citó a @ErgoBTC . También sugirió que Whale Alert debería marcar las direcciones que ErgoBTC destacó en su investigación. Wan ha estado trac la estafa durante muchos meses y está tratando de conectar el criptoespacio chino con Twitter.
La medida se produjo apenas unos días después de que el precio de Bitcoin cruzara la marca de los 10.000 dólares. La transacción de 11.999 BTC vale ahora más de 120 millones de dólares. Se cree que la estafa consiste en dividir sus tokens en cantidades más pequeñas y liquidarlos a través del intercambio Huobi.
La estafa de PlusToken se ubicó en China y su efecto también se concentró en la región. Sin embargo, fue un esquema a gran escala que supuestamente involucró miles de millones de dólares en fondos robados. También se creía que los mercados bajistas prolongados fueron causados por la estafa.
Los mercados estaban observando transacciones frecuentes de ballenas que se espera que se hayan originado a partir de la estafa. Estas transacciones arrojaron BTC en los mercados y causaron que el precio del activo sufriera. Ahora, la estafa está en movimiento una vez más, y se cree que la transacción es un intento de dividir y disfrazar tokens antes de que se liquiden.
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