TL; desglose DR
- Se sospecha que los vendedores de NFT hacen cientos de ofertas de lavado
- Más de $44 mil millones (£32 mil millones) en bitcoin se enviaron a contratos inteligentes relacionados con trac el año pasado
Los tokens no fungibles (NFT) causaron furor en 2021. Son activos criptográficos en una bloques que no siempre valen lo mismo. Un NFT posee un número de identificación único y otros detalles que los hacen destacar entre los demás. El mismo valor de monedas como esta no se puede intercambiar ni intercambiar.
El uso de tokens no fungibles es diferente al de las criptomonedas. A diferencia de las NFT, las monedas digitales son intercambiables, por lo que pueden usarse para transacciones comerciales.
Comercio de lavado de NFT
Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain, descubrió cuántas personas lavan los NFT comerciales para hacerlos más valiosos.
El propósito del comercio de lavado es hacer que parezca que un instrumento financiero es más popular de lo que es. Los comerciantes hacen esto intercambiando dinero de una cuenta a otra comprando y vendiendo un arte criptográfico particular para manipular o engañar a las personas.
El comercio de lavado de trac se puede rastrear analizando las ventas de NFT a direcciones autofinanciadas (es decir, aquellas que fueron financiadas por la dirección de venta o la dirección que financió inicialmente la dirección de venta). Se sospecha que los vendedores de NFT hacen cientos de acuerdos de lavado.
Cadena de análisis de fuentes
Algunos comerciantes de lavado han descubierto que sus costos superan sus ganancias cuando lo venden a una víctima cuyo token está sobrevaluado. Mire al Vendedor 1, que ha realizado 830 tratos con propiedades autofinanciadas. Se vendió un NFT por 0,4 ETH con la dirección 0x828, utilizando la dirección 0x084.
Cadena de análisis de fuentes
En este caso, el vendedor 1 es central. Hasta ahora, el comercio de lavado no ha ayudado al vendedor 1. Las ventas de NFT a direcciones no financiadas no pagan el gas utilizado en las transacciones de comercio de lavado, por lo que el dinero no cubre los costos. Más de $ 416,000 (£ 306,000) fueron perdidos por 152 de los 262 comerciantes analizados por Chainalysis, sin embargo, las ganancias acumuladas obtenidas por comerciantes exitosos mostraron que la estrategia fue muy lucrativa en general.
Fuente: Chainalysis
Las ventas a "clientes ingenuos" representaron más de $8,8 millones (£6,5 millones) producidos por los 110 distribuidores que no perdieron dinero. “Aunque creen que las criptoartes que están obteniendo han ido aumentando en valor, vendidas de un coleccionista único a otro”, de hecho, el estafador solo las ha transferido entre cuentas controladas por ellos.
Según Chainalysis, es muy probable que la empresa no supiera sobre el comercio de lavado. Aunque es ilegal en los Estados Unidos usar este método con instrumentos financieros tradicionales, no se han tomado medidas de cumplimiento contra estas criptoartes, que en su mayoría no están reguladas.
Mientras tanto, el informe de trac también mostró que más de $44 mil millones (£32 mil millones) en bitcoin se enviaron a contratos inteligentes relacionados con NFT el año pasado, un aumento del 106 por ciento con respecto al mismo período en 2020.
Pensamientos finales
Se Unión Europea (UE) y la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur introduzcan una legislación que prohíba el comercio de lavado de criptomonedas. Además, quieren criminalizar la manipulación de precios y el uso de información privilegiada también.
Debido a que las criptoartes no se caracterizan explícitamente como una mercancía o un valor financiero en la mayoría de los países, no es lícito comerciar con ellas en muchos lugares. Sin embargo, esta sigue siendo una situación terrible.
