Las autoridades de Corea del Sur han estado investigando al cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, tras sospechas de participación en la promoción de oportunidades de inversión inestables e inciertas con tokens TerraUSD
Las autoridades habían solicitado una orden de arresto anterior para Shin, junto con las de tres inversionistas y cuatro ingenieros, con el argumento de que habían cometido fraude, incumplido sus deberes, violado la legislación que rige los mercados de capital y recaudado fondos ilegalmente.
Daniel Shin ha respondido a estos cargos negándolos y afirmando que no está involucrado en Terra desde enero de 2020, como lo demuestra su ausencia en el equipo ejecutivo de la compañía.
La conexión de Daniel Shin con el arresto de Do Kwon
La situación dio un nuevo giro con el reciente arresto del otro cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, en Montenegro, el 23 de marzo de 2023. Kwon fue atrapado intentando abordar un avión usando documentos falsos.
Después del arresto de Kwon, los fiscales de Corea del Sur supuestamente están haciendo nuevos intentos de trac y arrestar a Shin, lo que sugiere un nuevo intento de detenerlo. Sin embargo, no se ha hecho público ningún anuncio oficial al respecto.
Las acusaciones contra Shin se remontan a la época en que participó activamente en Terraform Labs. Las autoridades de Corea del Sur han alegado que Shin obtuvo alrededor de $ 105 millones en ganancias de las ventas ilegales de tokens LUNA antes del colapso de Terra.
Sin embargo, Shin ha negado cualquier participación en las actividades ilegales y ha afirmado que ha estado cooperando con las autoridades para limpiar su nombre.
La desvinculación de Terra UST ocurrió en mayo de 2022, y las autoridades de Corea del Sur emitieron una orden de arresto en septiembre de 2022, acusando a Shin y otros de violar las leyes financieras.
Interpol emitió una "notificación roja" una semana después, pidiendo a las fuerzas del orden público mundiales que localicen y arresten provisionalmente a los perpetradores. Shin, junto con los otros acusados, ha negado haber actuado mal.
El colapso de Terra tuvo un impacto significativo en el criptomercado, lo que provocó una pérdida de miles de millones de dólares para los inversores.
Si bien las autoridades investigan la supuesta participación de Shin en el colapso, él ha sostenido que no tuvo participación en Terra desde enero de 2020. También señaló que Terra era una organización descentralizada y que no puede ser el único responsable de su colapso.
Los problemas legales de Shin y el criptomercado
Los problemas legales del cofundador de Terra, Daniel Shin, continúan aumentando a medida que las autoridades de Corea del Sur intensifican sus esfuerzos para arrestarlo. El arresto de Shin podría tener un impacto significativo en el criptomercado, ya que Terra era uno de los proyectos de criptomonedas más populares en Corea del Sur.
El arresto de Shin también podría indicar una represión más amplia por parte de las autoridades de Corea del Sur sobre los proyectos de criptomonedas, ya que buscan proteger a los inversores de esquemas fraudulentos.
El colapso de Terra y las investigaciones posteriores destacan la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en el mercado de criptomonedas.
Mientras las autoridades investigan las acusaciones contra Daniel Shin, queda por ver qué impacto podría tener su arresto en el criptomercado en Corea del Sur y más allá.
