La policía de India capturó una estafa basada en criptomonedas. La estafa es una estafa piramidal también conocida como la estafa Ponzi. El dent ocurrió en la ciudad en expansión de Pune, en el oeste de la India. Cerca de ocho mil (8,000) inversores fueron estafados, y el estafador obtuvo dos millones de dólares ($2 millones) en Bitcoin a través de estas estafas.
Afortunadamente, el estafador fue trac recientemente. La policía lo buscaba desde enero. Las diez personas involucradas en esta actividad de estafa, así como su líder, fueron arrestados por la Policía. El líder y su hermano enfrentarán cargos en Delhi.
Amit Bhardwaj era el líder de este grupo de estafadores. Él llevó a cabo la estafa creando una empresa llamada Gain Bitcoin . La empresa atrajo a los clientes asegurando una tasa de retorno de la inversión del diez por ciento (10%). El dinero invertido por los clientes se usó luego para representar un estilo de vida lujoso frente a las personas para atraer a más inversores. La mayoría de las estafas tuvieron lugar en India, pero los estafadores también se esforzaron por estafar a personas en Macao y Dubái.
Cuando los clientes comenzaron a darse cuenta de que estaban siendo estafados, informaron a la policía y la policía tomó medidas de inmediato y estuvo tratando de conectar los puntos desde enero, lo que finalmente ayudó a arrestar a los estafadores. Cuando el grupo fue atrapado con las manos en la masa, la policía exigió a los estafadores que devolvieran todo el dinero que recibieron de estas estafas. La policía también incautó alrededor de cuatrocientos cincuenta y dos (450) Bitcoin y mucho más. La policía cree que los estafadores han escondido el botín en algún lugar y la investigación aún continúa.
