Cryptopia recibe otro golpe cuando su liquidador, Grant Thornton, reveló que la compañía había infringido las leyes AML antes del hackeo de Cryptopia . Según la declaración de Thornton, el hackeo de Cryptopia fue precedido por una violación de las leyes AML por parte del intercambio. En un Tribunal Superior de Christchurch, Thornton declaró que las investigaciones sobre el asunto revelaron que el intercambio no cumplió con el requisito legal al aceptar nuevos usuarios.
Hackeo de Cryptopia precedido por incumplimiento de las leyes AML
Los liquidadores de Cryptopia notaron varios problemas en la red del intercambio y también enfrentaron grandes problemas durante el proceso de recuperación . El intercambio estaba utilizando numerosas prácticas sospechosas para ejecutar sus servicios mientras incorporaba nuevos usuarios también. El intercambio reunió los activos de los usuarios en una billetera mixta.
Según la declaración jurada del liquidador David Ruscoe y Malcolm Moore, el intercambio violó las leyes ALD al incorporar a los usuarios, lo que arriesgó la plataforma a delitos financieros como el lavado de dinero. Según la declaración, el intercambio tenía "información de identificación personal dent " con respecto a sus usuarios, lo que causó problemas, incluido el cumplimiento contra el lavado de dinero.
Ruscoe está trabajando en estrecha colaboración con la agencia de aplicación de la ley de Nueva Zelanda con respecto a la política de cumplimiento ALD del intercambio. Sin embargo, los esfuerzos han dado pocos frutos ya que la plataforma tiene muy poca información sobre sus usuarios.
Para más de 900.000 usuarios, no hay más detalles que un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico. La empresa alojó más de 2,2 millones de cuentas, mientras que solo alrededor de 100 clientes enviaron pruebas de su dent . Estos usuarios querían comerciar hasta un límite de $ 500,000 y, por lo tanto, proporcionaron una selfie mientras tenían documentos de identidad nacionales, así como una declaración que explicaba el origen de sus fondos.
La mayoría de estas cuentas han sido trac a otros países, mientras que menos de 10,000 usuarios eran nativos de Nueva Zelanda. Los usuarios de la empresa han sido trac hasta EE. UU., Reino Unido, Rusia, Brasil y Corea del Sur. Peor aún es el hecho de que alrededor de 44,000 primeros clientes nunca fueron verificados ni se les impuso ningún límite comercial. Estos usuarios tenían alrededor de 23 millones de dólares.
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