Cryptopia sufre otro revés tras la revelación de su liquidador, Grant Thornton, de que la compañía había infringido las leyes contra el blanqueo de capitales antes del ataque a Cryptopia . Según Thornton, el ataque a Cryptopia fue precedido por una infracción de las leyes contra el blanqueo de capitales por parte de la plataforma. Ante el Tribunal Superior de Christchurch, Thornton declaró que las investigaciones revelaron que la plataforma no cumplía con los requisitos legales al aceptar nuevos usuarios.
El hackeo de Cryptopia fue precedido por una violación de las leyes AML
Los liquidadores de Cryptopia han detectado varios problemas en la red del exchange y también han enfrentado graves dificultades durante el proceso de recuperación . El exchange utilizaba numerosas prácticas sospechosas para gestionar sus servicios al incorporar nuevos usuarios. El exchange agrupaba los activos de los usuarios en una billetera combinada.
Según la declaración jurada del liquidador David Ruscoe y Malcolm Moore, la plataforma de intercambio infringió las leyes contra el lavado de dinero al incorporar usuarios, lo que expuso a la plataforma a delitos financieros como el lavado de dinero. Según la declaración, la plataforma contaba con información dedentpersonal limitada de sus usuarios, lo que generó problemas, incluyendo el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero.
Ruscoe colabora estrechamente con las autoridades policiales de Nueva Zelanda en la política de cumplimiento de la normativa antilavado de dinero (AML) de la plataforma. Sin embargo, los esfuerzos han dado pocos frutos, ya que la plataforma cuenta con muy poca información sobre sus usuarios.
Para más de 900.000 usuarios, no hay más detalles que un nombre de usuario y una dirección de correo electrónico. La empresa albergaba más de 2,2 millones de cuentas, mientras que solo unos 100 clientes han enviado prueba de su dent . Estos usuarios querían operar hasta un límite de 500.000 dólares, por lo que proporcionaron una selfi con documentos de identidad nacionales, así como una declaración explicando el origen de sus fondos.
La mayoría de estas cuentas han sido traca otros países, mientras que menos de 10.000 usuarios eran originarios de Nueva Zelanda. Los usuarios de la compañía han sido traca Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, Brasil y Corea del Sur. Peor aún es el hecho de que alrededor de 44.000 de sus primeros clientes nunca fueron verificados ni se les impuso un límite de transacciones. Estos usuarios poseían alrededor de 23 millones de dólares.
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