La firma de análisis forense blockchain Ciphertracinformó que las estafas de criptomonedas y otras actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas han recaudado 1.400 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2020.
Aunque los entusiastas podrían argumentar, esdent que los delincuentes, especialmente los ciberdelincuentes, utilizan las criptomonedas como su medio predilecto para realizar transacciones. Sin embargo, el informe señaló que las plataformas de intercambio de criptomonedas son cada vez más conscientes de la llegada de fondos ilegales y están implementando tácticas eficaces para contrarrestar la actividad delictiva.
Las estafas con criptomonedas generaron 1.400 millones de dólares en 2020
El informe titulado “Informe sobre lavado de dinero y delitos relacionados con criptomonedas de la primavera de 2020” exploró los numerosos métodos empleados por los delincuentes para estafar a la gente.
Según el informe, la gigantesca estafa china de criptomonedas Wotoken fue la que más contribuyó al robo. El proyecto, por sí solo, estafó más de mil millones de dólares a unas 700.000 víctimas. Este esquema Ponzi es una de las mayores estafas de criptomonedas, después de PlusToken, otra estafa china que recaudó casi dos mil millones de dólares.
Aparte de Wotoken, la mayoría de los fondos fueron robados mediante estafas relacionadas con el coronavirus. El brote de la pandemia de COVID también impactó directamente a la economía mundial debido a la plaga de estafadores que utilizaron el coronavirus como método para estafar a la gente.
Estafador arrestado
Una crisis muestra lo peor de la humanidad: el informe reveló que, durante el pico de la pandemia, los estafadores utilizaron diversos métodos, como hacerse pasar por personas conocidas, para estafar a personas desprevenidas. Si bien el contenido de sus solicitudes variaba, los estafadores finalmente exigieron pagos en Bitcoin.
arrestaron a un presunto estafador que supuestamente publicó información sobre el sitio web en un foro de hackers y exigió un pago en Bitcoin por el dominio. La persona quería vender el sitio web (coronaprevention.org) a un agente encubierto que pretendía comprarlo para vender kits de prueba de COVID-19 falsos. El propietario del sitio web declaró que la idea era "genial" y no tenía objeciones a venderlo.
