TL; Desglose de RD
- El jefe de Coin Signals se declara culpable del cargo de criptoestafa
- Los inversores de la estafa perdieron $ 5 millones
- Spence pasará diez años en la cárcel
En los últimos meses, ha habido muchas estafas y hacks criptográficos en todo el mercado. Esto hace que todos los participantes del mercado se preocupen de que las personas aún decidan tomar la ruta ilícita a pesar de que el mercado brinda oportunidades de ganancias. En otra victoria para los reguladores contra los perpetradores de estafas y hackeos, el fundador de la plataforma Coin Signals se declaró culpable en una audiencia judicial.
Los inversores de la estafa criptográfica perdieron $ 5 millones
Según los archivos obtenidos por los medios, el CEO de la plataforma dijo que atrajo a los inversores a la estafa criptográfica bajo la promesa de obtener ganancias. Un comunicado del Departamento de Justicia dijo que el criminal en cuestión, Jeremy Spence, estafó a los usuarios de la plataforma por nada menos que $5 millones. En el documento del Departamento de Justicia, Spence, que también se hace llamar Coin Signals, perdió fondos por valor de unos 5 millones de dólares de 170 inversores en su plataforma.
Su modus operandi fue convencer a los inversionistas de que estaba afiliado a algunas de las principales empresas del mundo, dejando a los inversionistas relajados para realizar negocios en la plataforma. Según el abogado que representa a los Estados Unidos, Damian Williams, el CEO se declaró culpable de atraer a los inversores a su sitio web ofreciéndoles un rendimiento de alrededor del 148% de sus inversiones durante un tiempo.
Spence pasará 10 años en la cárcel
El Departamento de Justicia afirmó que la plataforma sufrió una pérdida en el sentido real de las cosas, por lo que 5 millones de dólares que pertenecían a los inversores desaparecieron en el proceso. Spence actuó solo, atrayendo inversores a sus fondos de creación propia, que se ocupan de activos digitales. En la declaración del regulador, la estafa criptográfica se desarrolló desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019. Sus fondos de inversión incluían Bitmex Fund, Long Term Fund y Alternative Fund, todos bajo el paraguas de Coin Signals. Spence señaló que los inversores pueden obtener rendimientos enviando a Spence la cantidad que querían invertir.
Después de recolectarlo en criptografía, Spence supuestamente los invertiría en su fondo de inversión. En un intento por ocultar las pérdidas en la plataforma, Spence siguió utilizando un método similar al de Ponzi para pagar a sus inversores. En este caso, el CEO de Coin Signals pagaría a los antiguos inversores que deben pagar con fondos obtenidos de los miembros más nuevos de la plataforma. Departamento de Justicia dijo que podría compensar deudas de alrededor de $2 millones utilizando el mismo método mencionado anteriormente. Con Spence declarándose culpable del criptocrimen, pasará unos diez años en la cárcel.