Reacción contra las criptomonedas: el fundador de Celsius recibe una multa de 4.700 millones de dólares y una prohibición de por vida mientras los reguladores trazan una línea
- El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, ha recibido una multa de 4.700 millones de dólares y una prohibición vitalicia en el ámbito de las criptomonedas y las finanzas.
- De momento debe pagar 10 millones de dólares. El resto está suspendido a menos que se descubra que ocultó activos.
- La multa coincide con los aproximadamente $4.7 mil millones de dólares que perdieron los clientes.
Los reguladores de EE. UU. han impuesto una multa de 4.700 millones de dólares a Alexander Mashinsky y lo han prohibido permanentemente de las industrias de criptomonedas y servicios financieros, en una de las acciones de aplicación más enérgicas desde el colapso del sector en 2022.
El movimiento de la Comisión Federal de Comercio añade una importante multa civil a la sentencia de 12 años de prisión que Mashinsky ya está cumpliendo.
La cifra no es arbitraria. Cuando Celsius Network presentó la quiebra, debía a sus clientes aproximadamente 4.700 millones de dólares, lo que convierte a la multa en un reflejo directo de las pérdidas de los usuarios.
Un juez de Nueva York, Denise Cote, aprobó la orden. La mayor parte del monto está suspendida. Mashinsky debe pagar 10 millones de dólares, los cuales pueden cubrirse con fondos ya vinculados a una orden de decomiso separada.
Pero la suspensión conlleva riesgos.
Si los reguladores descubren más tarde que ocultó activos, los 4.700 millones de dólares completos podrían reinstaurarse.
"Una advertencia" para las criptomonedas
Voces de la industria señalan que la prohibición de por vida puede ser más trascendental que la sanción financiera.
Otros lo ven como parte de una reestructuración más amplia para recuperar la confianza en los activos digitales.
La orden va más allá de prohibir a Mashinsky dirigir una empresa de criptomonedas.
Se le prohíbe promover, ofrecer u operar cualquier servicio que involucre depósitos, inversiones o transferencias de activos. La restricción abarca tanto las criptomonedas como las finanzas tradicionales.
También enfrentará requisitos de presentación de informes y cumplimiento durante hasta 18 años.
El colapso que sacudió a la industria
Celsius congeló los retiros en 2022, desencadenando una ola de pánico en los mercados de criptomonedas.
La empresa posteriormente presentó una solicitud de bancarrota, revelando una gran brecha en su balance general. Los clientes quedaron con aproximadamente 4.700 millones de dólares en reclamaciones.
Mashinsky se declaró culpable de fraude de commodities (conducta engañosa o manipulativa en los mercados financieros) y de manipular el precio del token CEL de la empresa, que se utilizaba para aumentar los rendimientos de los usuarios.
En 2025, el juez John G. Koeltl condenó a 12 años de prisión, calificando el caso como uno de los mayores fraudes en la historia de las criptomonedas, según informó Cryptolitan. Los esfuerzos para recuperar fondos para los usuarios aún están en curso.
Un consorcio respaldado por VanEck y GXD Labs dijo que Tether acordó pagar casi 300 millones de dólares para resolver las reclamaciones vinculadas al colapso.
La orden de la FTC no aumenta inmediatamente los pagos. Sin embargo, preserva una reclamación vinculada a las pérdidas totales y mantiene la presión sobre cualquier activo restante.
Qué sucede después
La pregunta clave es si la sanción suspendida se hará cumplir en su totalidad en algún momento.
Eso depende de las declaraciones financieras de Mashinsky en los próximos años. Por ahora, los reguladores han asegurado una sanción que refleja la escala del daño y han eliminado a una figura central de la industria para siempre.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto pagará realmente Mashinsky?
Debe pagar 10 millones de dólares. Los 4.700 millones de dólares restantes están suspendidos a menos que se descubra que ocultó activos.
¿Por qué la multa coincide con $4.7 mil millones?
Refleja las pérdidas estimadas de los clientes cuando Celsius colapsó.
¿Qué es el fraude de materias primas?
Se refiere a prácticas engañosas o manipuladoras en los mercados financieros que inducen a error a los inversores o distorsionan los precios.
¿Qué es el token CEL?
Era el token nativo de criptomonedas de Celsius, utilizado para recompensar a los usuarios y aumentar los rendimientos de los depósitos.
¿Está Mashinsky en prisión?
Sí. Está cumpliendo una condena de 12 años tras su condena en 2025.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cubre la noticia de criptomonedas desde 2019. Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad Abierta Nacional de Nigeria. Su trabajo ha aparecido en diversas plataformas de noticias sobre criptomonedas, incluyendo Coinfomania, Crypto News Australia y AltcoinBuzz. Aprovechando su formación en Ciencias de la Computación, ahora se centra en noticias sobre criptomonedas, robótica y longevidad.
