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Hechos impactantes de las revisiones de documentos judiciales de 2021 del prestamista criptográfico Celsius en problemas

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Desglose de TL;DR

  • El criptoprestamista Celsius Network supuestamente hizo "afirmaciones falsas y engañosas" sobre su salud financiera y engañó a los inversores.
  • La petición también alegó que Celsius pudo haber manipulado el valor de su moneda CEL.

Según el último documento judicial del Departamento de Regulación Financiera de Vermont, Celsius Network, el prestamista criptográfico con problemas, supuestamente hizo "afirmaciones falsas y engañosas" sobre su salud financiera y el cumplimiento de las leyes de valores.

Según el documento judicial, el prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network Ltd. puede haber engañado a los inversores sobre sus dificultades financieras y haberse involucrado en la manipulación inapropiada del precio de los tokens de la plataforma para mejorar el balance y las finanzas de la empresa.

La presentación se realizó en apoyo de la solicitud del Síndico de los Estados Unidos de nombrar un examinador imparcial por parte del Departamento de Regulación Financiera de Vermont. Antes de esto, el síndico a cargo del caso de bancarrota de Celsius declaró que estaba buscando un examinador para ayudar a recopilar más detalles y aliviar la confusión y la preocupación.

En una declaración que respalda la solicitud del Departamento de Justicia de nombrar a un examinador en el caso de bancarrota de Celsius, el Departamento de Regulación Financiera de Vermont declaró que la empresa podría haber estado pagando rendimientos a través de una estructura similar a Ponzi.

Al mismo tiempo, los tenedores de acciones de la Serie B de Celsius presentaron una objeción limitada a la moción, señalando que no se pronunciaron sobre el nombramiento de un examinador y, en cambio, instaron a que se redujera el alcance de la moción y que se cambiara el presupuesto para evitar despilfarro de dinero.

El criptoprestamista Celsius acusado de engañar a los inversores

Con base en una revisión preliminar de los registros financieros, la declaración más reciente afirma que Celsius sufrió "enormes pérdidas" durante los primeros siete meses de 2021 y "dos eventos adversos sustanciales" en los meses de junio y julio. Además, a pesar de estar obligada por la legislación de valores estatal y federal a divulgar sus estados financieros, la empresa había ocultado sus pérdidas a los inversores.

La petición también alegó que Celsius pudo haber manipulado el valor de su moneda CEL. La escritura puede haber aumentado “artificialmente” la participación de la empresa en CEL en el balance.

El documento cita los blogs y tuits del CEO de Celsius, Alex Mashinsky, incluido uno en el que insistió en que "todos los fondos están seguros" aunque, según el documento, "el criptoprestamista era insolvente y los fondos de los depositantes no estaban seguros".

Según la presentación, la compañía nunca obtuvo suficientes ingresos para mantener los rendimientos que se brindan a los inversores.

Además, declaró:

Esto demuestra un caso grave de mala gestión financiera y también plantea la posibilidad de que, al menos ocasionalmente, los rendimientos de los inversores existentes probablemente se pagaron utilizando los activos de los nuevos inversores.

La Junta de Valores del Estado de Texas (SSB) dijo en una moción relacionada que Celsius había respondido a las solicitudes de información y documentación de manera insuficiente y lenta y que sus afirmaciones sobre la situación financiera de los Deudores en el caso de bancarrota habían "sido contradictorias en el mejor de los casos".

La queja de Texas apoyó las acusaciones de Vermont y enumeró otros casos en los que creía que el prestamista de criptomonedas engañó al público. También citó una publicación de blog del 7 de junio en la que Celsius recordaba a los usuarios que, a pesar de que solo le quedaban cinco días antes de suspender los retiros, no tenía problemas para cumplir con sus solicitudes.

La demanda de Vermont también afirma que Mashinsky engañó abiertamente a los inversores en sus compromisos regulatorios al afirmar haber disipado las preocupaciones de los reguladores de valores estatales en diciembre.

Las afirmaciones de Vermont de que Celsius había manipulado el precio de su token nativo fueron precisas en su petición. Se agregaron más de 40 millones de tokens CEL a las tenencias de Celsius entre el 2 de mayo y el 1 de julio, cuando la empresa dejó de permitir retiros, y más de la mitad del crecimiento tuvo lugar después del cierre del sitio. Según la autoridad, Crypto prestamista Celsius participó en esta acción en algún momento de 2021. Sin la posición de CEL, los pasivos habrían superado a los activos “al menos” desde febrero de 2019.

Lacton Muriuki

Lacton Muriuki

Lacton es un periodista experimentado que se especializa en tecnologías basadas en blockchain, incluidas NFT y criptomonedas. Se mete en noticias criptográficas diarias ricas en estadísticas bien investigadas. Agrega atractivo estético, agregando un rostro humano a la tecnología.

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